2008年江苏恩华药业股份有限公司年报

江苏恩华药业股份有限公司2008 年年度报告 1 江苏恩华药业股份有限公司 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.，LTD （002262） 2008 年年度报告 二〇〇九年四月二十日江苏恩华药业股份有限公司2008 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 立信会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准审计报告。 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人（会计主管人员） 胡吉瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏恩华药业股份有限公司2008 年年度报告 3 释 义 在本报告中，除非文中另有说明，下列简称具有以下涵义： 恩华药业、本公司、公司、股份公司 指 江苏恩华药业股份有限公司 恩华投资、控股股东 指 徐州恩华投资有限公司 公司股东大会 指 江苏恩华药业股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 江苏恩华药业股份有限公司董事会、监事会 公司章程 指 江苏恩华药业股份有限公司章程 恩华和润 指 江苏恩华和润医药有限公司，本公司全资子公司 恩华连锁 指 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司，本公司控股 子公司 恩华赛德 指 江苏恩华赛德药业有限责任公司，本公司控股子公 司 恩华脑生物 指 陕西恩华脑生物医药有限责任公司，本公司控股子 公司 颐华医药 指 徐州颐华医药科技有限公司，本公司控股子公司 远恒药业 指 江苏远恒药业有限公司，本公司控股子公司 颐海药业 指 江苏颐海药业有限责任公司，本公司控股子公司 报告期 指 2008 年的会计期间 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理 规范 中枢神经系统 指 包含脑及脊髓，是由脑神经及脊髓神经组成，为整 个神经系统主要部分。中枢神经药物即为作用于中 枢神经系统的药物。 新药 指 按照《药品注册管理办法》（2005 年5 月1 日）， 新药是指未曾在中国境内上市销售的药品。已上市 药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的， 按照新药管理。 精神药品 指 精神药品是指由国际禁毒公约和我国法律法规所规 定管制的、直接作用于人的中枢神经系统，使人兴 奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品。 抗抑郁和抗焦虑药 指 抗抑郁药是反映消除病理情绪低落、提高情绪。用 以治疗抑郁症性疾病的精神药物。已用于临床的有 三类：三环类抗抑郁药、单胺氧化酶抑制剂、四环 类抗抑郁药。 抗焦虑药大致可分成苯二氮卓类药、新型抗焦虑药 （如氟哌噻吨/美利曲辛、唑吡坦、佐匹克隆、丁螺 环酮等）、中药类抗焦虑药（如刺五加和天麻素）。 抗精神病药 指 主要治疗精神分裂症及其他精神病的药物。目前临 床常用的治疗精神分裂症的药物按药理作用可分为江苏恩华药业股份有限公司2008 年年度报告 4 两类：典型抗精神病药物又称传统抗精神病药物。 非典型抗精神病药又称非传统抗精神病药。 抗癫痫药 指 癫痫是一类慢性、反复性、突然发作性大脑功能失 调，其特征为脑神经元突发性异常高频率放电并向 周围扩散。抗癫痫药可通过两种方式治疗，一是影 响中枢病灶神经元，减轻或防止它们过度放电；其 二是提高正常脑组织的兴奋阈而减弱来自病灶的兴 奋扩散，防止癫痫发作。 力月西 指 本公司静脉麻醉药，也用于镇静，主要化学成分为 咪哒唑仑。 福尔利 指 本公司静脉麻醉药，主要化学成分为依托咪脂。 思利舒 指 本公司抗精神病药，主要化学成分为利培酮。 思贝格 指 本公司非典型抗精神病药，主要化学成分为盐酸齐 拉西酮。 《公司章程》 指 《江苏恩华药业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股东大会议事规则》 指 《江苏恩华药业股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《江苏恩华药业股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《江苏恩华药业股份有限公司监事会议事规则》 《独立董事工作制度》 指 《江苏恩华药业股份有限公司独立董事工作制度》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）、海通证券 指 海通证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所有限公司江苏恩华药业股份有限公司2008 年年度报告 5 目 录 第一节 公司基本情况简 介﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒6 第二节 会计数据和业务数据摘 要﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒8 第三节 股本变动及股东情 况﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒13 第五节 公司治理结 构﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒18 第六节 股东大会情况简 介﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒27 第七节 董事会报 告﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒29 第八节 监事会报 告﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒57 第九节 重要事 项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒59 第十节 财务报 告﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒69 第十一节 备查文件目 录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒108江苏恩华药业 股份有限公司2008 年年度报告 6 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：江苏恩华药业股份有限公司 中文简称：恩华药业 公司法定英文简称：Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.，LTD 英文简称：NHWA 二、公司法定代表人：孙彭生 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段保州 吴继业 联系地址 徐州市民主南路69 号恩华大厦十五楼徐州市民主南路69 号恩华大厦十五楼 电话 0516—87661189 0516—87661012 传真 0516—87767118 0516—87767118 电子信箱 dbz1966@126.com nhwadsb@nhwa-group.com； nhwawu@126.com 四、公司注册地址：江苏省徐州市中山北路289 号 公司办公地址：江苏省徐州市民主南路69 号恩华大厦 邮政编码：221009 公司国际互联网网址：http://www.nhwa-group.com 电子信箱：nhwadsb@nhwa-group.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 中国证监会指定的信息披露网站：Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：恩华药业 股票代码：002262 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年3 月29 日 公司最后一次变更注册登记日期：2008 年11 月10 日江苏恩华药业股份有限公司2008 年年度报告 7 公司注册登记地点：江苏省徐州工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：320300000105376 公司税务登记证号：320300136384672 公司组织机构代码证号：13638467—2 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路61 号7 楼江苏恩华药业股份有限公司2008 年年度报告 8 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 项 目 金 额 营业收入 952,499,560.97 利润总额 49,599,918.19 归属于上市公司股东的净利润 40,699,444.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,343,092.96 经营活动产生的现金流量净额 46,500,884.74 扣除非经常性损益的项目和涉及的金额如下： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 -226,183.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,026,930.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -817,043.74 所得税影响额 -438,435.40 少数股东权益影响额 -188,915.70 合 计 1,356,351.59 二、公司近三年主要会计数据及财务指标 (一)主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 952,499,560.97 804,825,180.84 18.35 695,840,266.12 利润总额 49,599,918.19 39,126,397.43 26.77 17,859,864.58 归属于上市公司股东的净 利润 40,699,444.55 26,655,718.17 52.69 16,983,072.82 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 39,343,092.96 22,636,230.55 73.81 15,860,857.53 经营活动产生的现金流量 净额 46,500,884.74 48,550,886.70 -4.22 30,989,082.70 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 （％） 2006 年末 总资产 729,405,337.01 596,775,581.56 22.22 504,302,817.71江苏恩华药业股份有限公司2008 年年度报告 9 所有者权益（或股东权益） 337,019,540.56 145,467,004.10 131.68 115,600,104.03 股本 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33 63,900,000.00 (二)主要财务指标 项 目 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.40 0.30 33.33 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.30 33.33 0.27 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.38 0.25 52.00 0.25 全面摊薄净资产收益率（%） 12.08 18.32 减少6.24 个百分点 14.69 加权平均净资产收益率（%） 17.80 20.67 减少2.87 个百分点 13.93 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率（%） 11.67 15.56 减少3.89 个百分点 13.72 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 17.21 17.56 减少0.35 个百分点 13.01 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.39 0.54 -27.78 0.48 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 2.81 1.62 73.46 1.81 注：①上述数据以公司合并报表数据填列； ②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公 司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算； ③公司于2008 年7 月首次公开发行民币普通股30,000,000 股，根据《公开发行证券公司信息披 露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》，计算2008 年度每股收 益的股份总数为90,000,000+300,000,00×5/12=102,500,000 股； ④计算本报告期末除每股收益之外的财务指标的股份总数为120,000,000 股，计算上年度末财务 指标的股份总数为90,000,000 股。 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件 股份 90,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 90,000,000 75.00% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%江苏恩华药业股份有限公司2008 年年度报告 10 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 63,969,717 71.08% 0 0 0 0 0 63,969,717 53.31% 其中：境内非国 有法人持股 49,476,760 54.97% 0 0 0 0 0 49,476,760 41.23% 境内自然人 持股 14,492,957 16.10% 0 0 0 0 0 14,492,957 12.08% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人 持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人 持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 26,030,283 28.92% 0 0 0 0 0 26,030,283 21.69% 二、无限售条件 股份 0 0.00% 30,000,000 0 0 0 30,000,000 30,000,000 25.00% 1、人民币普通股 0 0.00% 30,000,000 0 0 0 30,000,000 30,000,000 25.00% 2、境内上市的外 资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外 资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 90,000,000 100.00% 30,000,000 0 0 0 30,000,000 120,000,000 100.00% (二)限售股份变动情况表 股东名称 年初限 售股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 徐州恩华投资有限公司 0 0 49,476,760 49,476,76