2009年成都华神科技集团股份有限公司年报

成都华神集团股份有限公司 二00 九年年度报告 二零一零年二月2 证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2009-006 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 出席董事会的董事应到九人，实到董事九人。其中，董事屠忠芳 女士委托董事周蕴瑾女士参会并行使表决权。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存异议。 公司董事长赵卫青先生、财务总监伯建平先生、会计机构负责人 赵定卿先生声明：保证2009年度报告中财务报告的真实、完整。 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。3 目 录 第一章 公司基本情况 第04 页 第二章 公司会计数据和业务数据摘要 第05 页 第三章 股本变动及股东情况 第07 页 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第11 页 第五章 公司治理结构 第17 页 第六章 股东大会情况简介 第21 页 第七章 董事会报告 第22 页 第八章 监事会报告 第47 页 第九章 重要事项 第49 页 第十章 财务报告 第55 页 第十一章 备查文件目录 第151 页4 第一章 公司基本情况 一、公司简介 （一）中文名称：成都华神集团股份有限公司 中文简称：华神集团 英文名称：Chengdu huasun group Inc., LTD. 英文缩写：Huasun Group （二）公司法定代表人：赵卫青 （三）公司董事会秘书：魏依国 联系地址：四川省成都市十二桥路37 号新1 号华神大厦A 座6 楼 联系电话：（028）66616656 （028）66616686 传 真：（028）66616656 电子信箱：hoist@vip.sina.com （四）公司注册地址：成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦B 座3 楼 公司办公地址：四川省成都市十二桥路37 号新1 号华神大厦A 座6 楼 邮政编码：610075 公司国际互联网网址：http://www.huasungrp.com 公司电子信箱：hoist@vip.sina.com （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：中国深圳证券交易所 股票简称：华神集团 股票代码：000790 （七）其他有关资料5 变更注册登记日期：2008/6/4 变更注册登记地点：成都市高新区天府大道高新孵化园华拓大厦B 座3 楼 企业法人营业执照注册号：510109000025140 税务登记证号：川税字510198201958223 组织机构代码：20195822-3 公司聘请的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 华大厦A 座9 层 第二章 公司会计数据和业务数据摘要 一、 本报告期主要会计数据 单位:人民币元 项 目 金 额 营业利润 11,896,720.48 利润总额 8,246,870.58 归属于上市公司股东的净利润 7,204,707.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,936,062.09 经营活动产生的现金流量净额 29,603,131.25 注：扣除的非经营性损益项目及金额 单位：人民币元 非流动资产处置损益 -2,959,279.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 957,725.35 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,496,176.17 小 计 -3,497,730.50 所得税影响额 142,633.50 少数股东权益影响额（税后） -1,909,009.026 非经常性损益净额 -1,731,354.98 二、 近三年主要会计数据 单位：人民币元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 （％） 2007 年 营业总收入 380,877,510.31 363,187,884.31 4.87% 275,663,873.23 利润总额 8,246,870.58 9,072,361.76 -9.10% 1,225,456.04 归属于上市公司股东的净利润 7,204,707.11 5,109,260.76 41.01% 1,845,699.34 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 8,936,062.09 7,145,981.99 25.05% 1,464,185.89 经营活动产生的现金流量净额 29,603,131.25 12,003,347.38 146.62% 2,107,339.48 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末 增减（％） 2007 年末 总资产 711,580,642.49 783,902,914.01 -9.23% 704,753,952.63 归属于上市公司股东的所有者权益 401,020,648.11 393,817,865.02 1.83% 388,708,604.26 股本 199,648,800.00 199,648,800.00 0.00% 153,576,000.00 三、近三年主要财务指标 单位：人民币元 2009 年 2008 年 本年比上年增 减（％） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.0361 0.0256 41.02% 0.0092 稀释每股收益（元/股） 0.0361 0.0256 41.02% 0.0092 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0448 0.0358 25.14% 0.0073 加权平均净资产收益率（%） 1.81% 1.31% 0.50% 0.47% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 2.25% 1.83% 0.42% 0.37% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1483 0.0601 146.76% 0.0137 2009 年末 2008 年末 本年末比上年 末增减（％） 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.0086 1.9726 1.83% 2.53117 第三章 股本变动及股东情况 一、本报告期公司股本变动情况 1、股份变动情况表（截至2009年12月31日） 数量单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-） 本报告期变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 76,231,904 38.18% -21,078,148 -21,078,148 55,153,756 27.63% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 76,189,742 38.16% -21,067,307 -21,067,307 55,122,435 27.61% 其中：境内非国 有法人持股 76,189,742 38.16% -21,067,307 -21,067,307 55,122,435 27.61% 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 42,162 0.02% -10,841 -10,841 31,321 0.02% 二、无限售条件股 份 123,416,896 61.82% 21,078,148 21,078,148 144,495,044 72.37% 1、人民币普通股 123,416,896 61.82% 21,078,148 21,078,148 144,495,044 72.37% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 199,648,800 100.00% 199,648,800 100.00% 注： 1、报告期内，公司限售股份解除限售21,067,307股，截止2009年12月31日限售 条件股份为55,153,756股； 2、原公司董事任明非先生离职已满半年，根据相关法律法规的规定，其持股不 再予以锁定，故报告期内高管限售股份减少10,841股。8 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售 原因 解除限售日期 四川华神集团 股份有限公司 48,100,000 0 0 48,100,000 股改 注：拟解除限售的时间： 2010 年2 月21 日；拟解 除限售的股份数量： 48,100,000 重庆国际信托 有限公司 28,089,742 21,067,307 0 7,022,435 股改 2009 年5 月27 日 注：2010 年1 月19 日， 重庆国际信托有限公司 持有的7,022,435 股限售 股份已解除限售，具体 请详见公司于2010 年1 月18 日刊登在《中国证 券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上的《成 都华神集团股份有限公 司限售股份解除限售提 示性公告》 合计 76,189,742 21,067,307 0 55,122,435 － － 3、证券发行与上市情况 （1）截止到本报告期末的前三年，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交 易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。 （2）公司目前无内部职工股。9 二、股东情况 1、股东数量和持股情况 股东总数 24,000 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 四川华神集团股份有限公司 境内非国有法人26.37% 52,654,660 48,100,000 48,100,000 重庆国际信托有限公司 国有法人 7.34% 14,647,082 7,022,435 0 杭州高翔运输有限公司 境内非国有法人0.74% 1,477,791 0 0 郁映利 境内自然人 0.49% 968,304 0 0 甘肃省信托有限责任公司金 石理财（一期）集合资金信托 计划 国有法人 0.45% 900,000 0 0 姚琼华 境内自然人 0.45% 897,000 0 0 时建初 境内自然人 0.41% 820,600 0 0 王秀娥 境内自然人 0.40% 800,000 0 0 吴健 境内自然人 0.39% 785,700 0 0 丁玉英 境内自然人 0.35% 704,984 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆国际信托有限公司 7,624,647 人民币普通股 四川华神集团股份有限公司 4,554,660 人民币普通股 杭州高翔运输有限公司 1,477,791 人民币普通股 郁映利 968,304 人民币普通股 甘肃省信托有限责任公司金石理财（一期）集 合资金信托计划 900,000 人民币普通股 姚琼华 897,000 人民币普通股 时建初 820,600 人民币普通股 王秀娥 800,000 人民币普通股 吴健 785,700 人民币普通股 丁玉英 704,984 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东之间，公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人，公司控股股东与其它股东之间无关联关系。 2、公司控股股东情况 四川华神集团股份有限公司：持有本公司股份52,654,660 股，占公司总股 本的26.37%，其中含有限售条件股份48,100,000 股，占公司总股本的24.09%。 法定代表人 周蕴瑾 注册资本 柒仟壹佰伍拾万元人民币10 成立日期 1994 年4 月22 日 经营范围 药品及高新技术产品的研究、开发；项目投资；物业管理 截止2009 年12 月31 日，持有四川华神集团股份有限公司5％以上股份的股东 情况如下： 1、成都中医药大学医药研究院：持股比例为25.00% 法定代表人：范昕建；注册资本：人民币壹佰万元； 成立日期：1993 年6 月29 日 经营范围:中医临床、中药、中成药、保健产品方面的技术服务和咨询。 2、周蕴瑾（身份证号码：510103197405151621）：持股比例为24.00% 3、上海长扬投资有限公司，持股比例为24.00% 法定代表人：曾云莎；注册资本：人民币伍佰万元； 成立日期：2007 年6 月29 日 经营范围：实业投资，企业投资管理，企业投资咨询（涉及行政许可的，凭许可 证经营） 3、上海佑昌实业有限公司，持股比例为21.69% 法定代表人：周亚俐；注册资本：人民币壹仟万元； 成立日期：2005 年9 月21 日 经营范围：销售建筑装潢材料、卫生洁具、通讯设备、五金交电、金属材料（除 专控）、日用百货、办公用品、机电设备、工艺品、计算机软硬件及网络设备、 纺织品、印刷材料、包装材料、厨房设备，设计、制作、代理各类广告，商务信 息咨询，计算机软硬件开发。室内装潢，绿化工程，会务服务（涉及行政许可的，11 持有该公司25%的股权 凭许可证经营） 注：股东之间无关联关系，报告期内第一大股东未发生变动。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图(截止2009 年12 月31 日) 4、除四川华神集团股份有限公司外，报告期内本公司无其他持股 10%（含10%） 以上的股东。 持有该公司24%的股权 持有该公司24%的股权 周蕴瑾 上海长扬投资有限公司上海佑昌实业有限公司 持有本公司26.37%的股权 成都中医药大学医药研究院 四川华神集团股份有限公司 成都华神集团股份有限公司 持有该公司21.69%的股 权12 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的税前 报酬总额 （万元） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 赵卫青 董事长 男 38 2008 年 03 月21 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 32.40 否 周蕴瑾 副董事长 总裁 女 35 2008 年 03 月21 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 32.40 否 王天祥 董事 常务副总裁 男 45 2008 年 03 月21 日 2011 年 03 月21 日 9,638 9,638 无变动 26.40 否 易剑鸣 董事 副总裁 男 37 2008 年 03 月21 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 21.50 否 陈 君 董事 女 33 2008 年 03 月21 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 3.00 否 屠忠芳 董事 女 41 2009 年 09 月04 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 0.73 否 蓝发钦 独立董事 男 41 2008 年 03 月21 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 4.80 否 杨向荣 独立董事 男 51 2008 年 03 月21 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 4.80 否 谢文杰 独立董事 女 32 2008 年 03 月21 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 4.80 否 彭旭东 监事会主席 男 44 2008 年 03 月21 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 3.00 是 柴进光 监事 男 55 2008 年 03 月21 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 3.00 否 张志昭 监事 女 28 2009 年 03 月17 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 5.97 否 李建华 副总裁 男 46 2008 年 03 月21 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 13.29 否 万 方 副总裁 男 41 2008 年 03 月21 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 20.30 否 伯建平 财务总监 男 44 2008 年 09 月24 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 11.40 否 汤吉英 审计总监 女 49 2009 年 04 月08 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 8.16 否13 蒋 莉 人事行政 总监 女 36 2009 年 04 月08 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 7.11 否 魏依国 董事会秘书 男 46 2008 年 03 月21 日 2011 年 03 月21 日 0 0无变动 14.03 否 二、董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 赵卫青 董事长 15 15 0 0 0 否 周蕴瑾 副董事长 总裁 15 15 0 0 0 否 王天祥 董事 常务副总裁 15 15 0 0 0 否 易剑鸣 董事 副总裁 15 14 1 0 0 否 陈 君 董事 15 15 0 0 0 否 屠忠芳 董事 6 3 3 0 0 否 蓝发钦 独立董事 15 6 9 0 0 否 杨向荣 独立