2012年河北常山生化药业股份有限公司年报

河北常山生化药业股份有限公司 2012 年度报告全文 河北常山生化药业股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 1  河北常山生化药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管 人员)王军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2  河北常山生化药业股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................31 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................47 第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................55 第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................58 第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................149 3  河北常山生化药业股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、总公司、母公司、本公司、常山药业 指 河北常山生化药业股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 高树华 常山生化药业（江苏）有限公司，原常州泰康制药有限公司，为本公 江苏子公司、泰康制药 指 司控股子公司 常山久康 指 河北常山久康生物科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《河北常山生化药业股份有限公司章程》 《医保药品目录》 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 GMP 指 药品生产质量管理规范 上市 指 公司股票在深圳证券交易所挂牌交易 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 上年同期 指 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 股东大会 指 河北常山生化药业股份有限公司股东大会 董事会 指 河北常山生化药业股份有限公司董事会 监事会 指 河北常山生化药业股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 河北证监局 指 中国证券监督管理委员会河北监管局 股权激励 指 限制性股票激励计划 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4  河北常山生化药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 常山药业 股票代码 300255 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北常山生化药业股份有限公司 公司的中文简称 常山药业 公司的外文名称 Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Changshan Pharma 公司的法定代表人 高树华 注册地址 石家庄市正定富强路 9 号 注册地址的邮政编码 050800 办公地址 石家庄市正定富强路 9 号 办公地址的邮政编码 050800 公司国际互联网网址 www.heparin.cn 电子信箱 zhengquan@heparin.cn 公司聘请的会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 河北省石家庄市大经街鼎嘉府邸商务六区 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张威 李新 联系地址 河北省石家庄市正定富强路 9 号 河北省石家庄市正定富强路 9 号 电话 0311-88712789 0311-88712789 传真 0311-88712397 0311-88712397 电子信箱 csshf910@qq.com csyy_lixin@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/；http://www.cs.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 5  河北常山生化药业股份有限公司 2012 年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 河北省石家庄市正定县 首次注册 2000 年 09 月 28 日 1301231000057 130123732914772 73291477-2 工商行政管理局 股份公司成立变更登记 2002 年 05 月 20 日 河北省工商行政管理局 1300001002108 130123732914772 73291477-2 有限公司成立变更登记 2006 年 10 月 30 日 河北省工商行政管理局 1300001002108 130123732914772 73291477-2 股份公司成立变更登记 2009 年 12 月 29 日 河北省工商行政管理局 130000000011859 130123732914772 73291477-2 首次公开发行股票变更 2011 年 10 月 25 日 河北省工商行政管理局 130000000011859 130123732914772 73291477-2 注册登记 6  河北常山生化药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入（元） 575,558,108.32 423,479,330.56 35.91% 466,717,967.69 营业利润（元） 106,095,917.38 76,769,905.69 38.2% 67,440,585.98 利润总额（元） 111,660,163.49 82,607,198.32 35.17% 69,679,132.47 归属于上市公司股东的净利润（元） 99,088,101.11 70,799,656.24 39.96% 60,190,526.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 94,377,599.46 65,838,839.50 43.35% 58,287,762.28 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -70,620,873.55 17,041,533.01 -514.4% 29,245,674.97 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 资产总额（元） 1,418,450,309.50 1,186,221,160.35 19.58% 430,638,706.76 负债总额（元） 292,772,984.09 198,775,116.69 47.29% 211,253,419.34 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,099,631,042.67 987,446,043.66 11.36% 219,385,287.42 期末总股本（股） 188,418,700.00 107,850,000.00 74.7% 80,850,000.00 主要财务指标 本年比上年增减 2012 年 2011 年 2010 年 (%) 基本每股收益（元/股） 0.54 0.46 17.39% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.54