2011年哈尔滨誉衡药业股份有限公司年报

股票代码：002437 股票简称：誉衡药业 公告编号：2012-028 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co.,LTD 2011 年度报告 股票简称：誉衡药业 股票代码：002437 披露时间：2012 年 3 月 22 日 第 1 页 共 136 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年度报告全文 重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 2、公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意 见的审计报告。 3、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。公司全体董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人杨华蓉及会计机构负责人(会计主管人员)赵金 宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第 2 页 共 136 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年度报告全文 目 录 第一节 公司基本情况 .........................................................4 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...............................................5 第三节 股本变动及股东情况 ...................................................7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................12 第五节 公司治理结构 ........................................................19 第六节 股东大会情况简介 ....................................................27 第七节 董事会报告 ..........................................................29 第八节 监事会报告 ..........................................................47 第九节 重要事项 ............................................................51 第十节 财务报告 ............................................................62 第十一节 备查文件 .........................................................136 第 3 页 共 136 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年度报告全文 第一节 公司基本情况 1、公司法定中文名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2、公司英文名称：HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co.,LTD 3、公司法定代表人：朱吉满 先生 4、联系人及联系方式： 职务 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于天巡 刘畅 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区燕京路（北京路）29 号 联系地址 北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号 电话 010-68002437 010-68002437 传真 010-68002438-607 010-68002438-607 电子信箱 yutianxun@gloria.cc liuchang@gloria.cc 5、注册地址：黑龙江省哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路(北京路)29 号 6、邮政编码：150025 7、公司网址：http://www.gloria.cc 8、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 9、登载公司年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 10、公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 11、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 12、股票简称：誉衡药业 13、股票代码：002437 第 4 页 共 136 页  哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年度报告全文 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 546,364,548.22 575,448,365.66 -5.05 429,928,954.28 营业利润（元） 138,630,565.96 181,210,071.05 -23.50 151,736,188.26 利润总额（元） 136,505,622.21 183,061,315.67 -25.43 152,917,408.36 归属于上市公司股 116,848,259.56 154,713,039.73 -24.47 130,235,113.20 东的净利润（元） 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 101,495,041.54 161,896,300.68 -37.31 129,204,660.32 损益的净利润（元） 经营活动产生的现 128,606,944.36 112,592,505.79 14.22 170,815,046.55 金流量净额（元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 2,312,253,611.26 2,194,470,048.23 5.37 442,476,873.23 负债总额（元） 114,907,335.13 73,727,590.32 55.85 154,947,455.05 归属于上市公司股 东的所有者权益 2,168,090,717.47 2,120,742,457.91 2.23 287,529,418.18 （元） 总股本（股） 280,000,000.00 140,000,000.00 100.00 105,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.42 0.63 -33.33 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.63 -33.33 0.62 扣除非经常性损益后的基 0.36 0.66 -45.45 0.62 本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 5.49 12.85 -7.36 56.99 （％） 扣除非经常性损益后的加 4.79 13.41 -8.62 56.66 权平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金 0.46 0.46 0 0.81 流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 归属于上市公司股东的每 7.74 15.15 -48.91 2.74 第 5 页 共 136 页  哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年度报告全文 股净资产（元/股） 资产负债率（％） 4.97 3.36 1.61 35.02 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 12,012.25 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 112,800.00 1,902,000.00 1,175,225.64 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,249,756.00 -50,755.38 5,994.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,250,000.00 -9,968,428.00 0.00 所得税影响额 -2,771,838.23 933,922.43 -150,767.22 合计 15,353,218.02 - -7,183,260.95 1,030,452.88 第 6 页 共 136 页  哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年度报告全文 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 新股 一、有限售条件股份 105,000,000 75.00% 0 0 105,000,000 -25,200,000 79,800,000 184,800,000 66.00% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 63,000,000 45.00% 0 0 63,000,000 0 63,000,000 126,000,000 45.00% 其中：境内非国有法人持股 63,000,000 45.00% 0 0 63,000,000 0 63,000,000 126,000,000 45.00% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 42,000,000 30.00% 0 0 42,000,000 -25,200,000 16,800,000 58,800,000 21.00% 其中：境外法人持股 42,000,000 30.00% 0 0 42,000,000 -25,200,000 16,800,000 58,800,000 21.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 35,000,000 25.00% 0 0 35,000,000 25,200,000 60,200,000 95,200,000 34.00% 1、人民币普通股 35,000,000 25.00% 0 0 35,000,000 25,200,000 60,200,000 95,200,000 34.0