2013年深圳市海王生物工程股份有限公司年报

深圳市海王生物工程股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 深圳市海王生物工程股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主 管人员)任以俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 深圳市海王生物工程股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2 第二节公司简介.........................................................................................................7 第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................9 第四节董事局报告...................................................................................................11 第五节重要事项.......................................................................................................30 第六节股份变动及股东情况...................................................................................40 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................46 第八节公司治理.......................................................................................................54 第九节内部控制.......................................................................................................62 第十节财务报告.......................................................................................................64 第十一节备查文件目录.........................................................................................197 3 深圳市海王生物工程股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司 海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 海王药业 指 深圳海王药业有限公司 海王福药 指 福州海王福药制药有限公司 杭州海王 指 杭州海王生物工程有限公司 三亚海王 指 三亚海王海洋生物科技有限公司 东方投资 指 深圳海王东方投资有限公司 银河投资 指 深圳市海王银河医药投资有限公司 银河科技 指 深圳市银河科技有限公司 山东海王 指 山东海王银河医药有限公司 健康科技 指 深圳市海王健康科技发展有限公司 枣庄银海 指 枣庄银海医药有限公司 威海海王 指 威海海王医药有限公司 湖北海王 指 湖北海王医药有限公司 河南东森 指 河南东森医药有限公司 安徽海王 指 安徽海王银河医药有限公司 佳木斯海王 指 佳木斯海王医药有限公司 辽源海王 指 辽源海王银河医药有限公司 浙江海王 指 浙江海王医药有限公司 海王食品 指 深圳海王食品有限公司 连江福药 指 海王福药制药（连江）有限公司 连江食品 指 连江县海王福药食品贸易有限公司 连江金象 指 海王金象中药制药（连江）有限公司 江苏海王 指 江苏海王生物制药有限公司 江苏海王食品 指 江苏海王健康生物科技有限公司 医疗器械 指 山东海王银河医疗器械有限公司 湖北朋泰 指 湖北海王朋泰医药有限公司 湖北德明 指 湖北海王德明医药有限公司 4 深圳市海王生物工程股份有限公司2013年度报告全文 威海药房 指 威海银河药房有限公司 滨州黄河 指 滨州市黄河医药有限公司 滕州海王 指 滕州海王医药有限公司 潍银投资 指 潍坊银河投资有限公司 海王长健 指 深圳海王长健医药有限公司 海王金象（或“金象中药”） 指 福州海王金象中药制药有限公司 海王星辰 指 深圳市海王星辰医药有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 GMP 指 药品生产质量管理规范 5 深圳市海王生物工程股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准， 请广大投资者理性投资。 6 深圳市海王生物工程股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的中文简称 海王生物 公司的外文名称（如有） ShenzhenNeptunusBioengineeringCo.,Ltd 公司的法定代表人 张思民 注册地址 广东省深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 广东省深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.neptunus.com 电子信箱 sz000078@vip.sina.com 二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 张全礼 慕凌霞 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山 联系地址 二路海王工业城 二路海王工业城 电话 0755-26980336 0755-26980336 传真 0755-26968995 0755-26968995 电子信箱 sz000078@vip.sina.com sz000078@vip.sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事局办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 7 深圳市海王生物工程股份有限公司2013年度报告全文 注册号 深圳市工商行政管 首次注册 1992年12月13日 蛇内法字00182号 440300192444086 19244408-6 理局蛇口分局 深圳市市场监督管 报告期末注册 2013年04月10日 440301102909015 440300192444086 19244408-6 理局 1998年12月18日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事医药制造； 公司上市以来主营业务的变化情况（如 2003年公司增资收购潍坊医药采购供应站有限公司后，在医药制造主营业务的基 有） 础上新增医药商业的经营业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自1998年12月18日上市以来，控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 黄声森、陈志芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2013年3月-2014年12月（非 中国北京西城区金融大街35 公开发行发行结束当年的剩 中国银河证券股份有限公司 卢于、温军婴 号国际企业大厦C座 余时间及其后一个完整会计 年度） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 8 深圳市海王生物工程股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 7,993,433,971.65 6,418,021,706.24 24.55% 5,305,028,948.52 归属于上市公司股东的净利润 117,047,963.46 59,066,952.20 98.16%