2015年北大医药股份有限公司年报

北大医药股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵永凯、主管会计工作负责人赵全波及会计机构负责人(会计主管人员)冯玮 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 1、公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，请参阅第四节管理层讨论与分析等有 关章节中关于公司可能面临的风险因素及对策部分的内容。 2、公司于2014年11月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪专调查字2014477 号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公 司进行立案调查（具体内容详见公司公告2014-84号）。如本公司因此受到中国证监会行政处 罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要 信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。 实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十 五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。截止本报告发布日，公司尚未收到中国 证监会的最终调查结论。本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的 要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。 3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或北大医药 指 北大医药股份有限公司 北大资产经营公司 指 北京北大资产经营有限公司 北大教育基金会 指 北京大学教育基金会 方正集团 指 北大方正集团有限公司 北大医疗 指 北大医疗产业集团有限公司 合成集团 指 西南合成医药集团有限公司 方正医药研究院 指 方正医药研究院有限公司 武汉叶开泰 指 武汉叶开泰医药科技有限公司 北医医药 指 北京北医医药有限公司 大新药业 指 北大医药重庆大新药业股份有限公司 方鑫化工 指 重庆方鑫精细化工有限公司 重庆合成 指 重庆西南合成制药有限公司 重庆和生 指 重庆和生药业有限公司 重庆磐泰 指 重庆磐泰工业发展有限公司 方港医药 指 重庆方港医药有限公司 肿瘤医院管理公司 指 北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司 北大医疗产业基金 指 北京北大医疗产业基金管理有限公司 北大医学部 指 北京大学医学部 上海拓康 指 上海方正拓康贸易有限公司 拓康香港 指 方正拓康（香港）贸易有限公司 资源控股 指 北大资源集团控股有限公司 政泉控股 指 北京政泉控股有限公司 一体集团 指 深圳市一体投资控股集团有限公司 一体正润 指 深圳市一体正润资产管理有限公司 一体医疗 指 深圳市一体医疗科技有限公司 金益信和 指 深圳市金益信和投资发展有限公司 北京众和 指 北京众和成长投资中心（有限合伙） 环保搬迁项目、新工厂 指 环保搬迁技术改造项目 麻柳项目 指 麻柳制造基地项目 财政部 指 中华人民共和国财政部 元 指 除特别说明外，指人民币元 报告期 指 指2015年1月1日至2015年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北大医药 股票代码 000788 变更后的股票简称（如有） —— 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北大医药股份有限公司 公司的中文简称 北大医药 公司的外文名称（如有） PKUHealthCareCorp.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）—— 公司的法定代表人 赵永凯 注册地址 重庆市江北区寸滩水口 注册地址的邮政编码 400025 办公地址 重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼 办公地址的邮政编码 401121 公司网址 www.pku-hc.com 电子信箱 sspc@pku-hc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任秀文 方芳 重庆市渝北区洪湖东路9号财富大重庆市渝北区洪湖东路9号财富大 联系地址 厦B座19楼 厦B座19楼 电话 023-67525366 023-67525366 传真 023-67525300 023-67525300 电子信箱 zqb@pku-hc.com zqb@pku-hc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 45053377-9 报告期内，公司以协议方式将持有的涉及原料药业务的子公司大新药 业92.26%股份、重庆合成100%股权及方鑫化工66.86%股权转让给公 公司上市以来主营业务的变化情 司控股股东合成集团，重庆和生100%股权转让给合成集团全资子公司 况（如有） 重庆磐泰。本次交易前，公司主营业务为药品制造（原料药、制剂药） 和药品流通。通过本次交易，公司整体剥离原料药生产及销售业务， 保留制剂业务、药品流通业务、医疗器械流通业务等。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦 签字会计师姓名 张凯、陈应爵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市西城区金融大街35号 2015年11月至2016年12 西南证券股份有限公司 梁俊、杜勤杰 国际企业大厦A座4层 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年