2011年浙江京新药业股份有限公司年报

浙江京新药业股份有限公司 ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 2011 年年度报告 二 O 一二年四月 第1页  重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席本次审议 2011 年年度报告的董事会。 立信会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长兼总经理吕钢先生、财务负责人陈美丽女士声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 浙江京新药业股份有限公司 董事长：吕钢 二 O 一二年四月十五日 第2页  目 录 第一节 公司基本情况简介..................................................... 4 第二节 会计数据和业务数据摘要............................................... 5 第三节 股本变动及股东情况 ................................................... 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................. 10 第五节 公司治理结构........................................................ 13 第六节 内部控制............................................................ 17 第七节 股东大会情况简介.................................................... 24 第八节 董事会报告.......................................................... 25 第九节 监事会报告.......................................................... 44 第十节 重要事项............................................................ 46 第十一节 财务报告.......................................................... 52 第十二节 备查文件目录...................................................... 54 第3页  第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：浙江京新药业股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 中文缩写：京新药业 英文缩写：JINGXIN 二、公司法定代表人：吕钢 三、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐小明 曾 成 联系地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 电话 0575－86176531 传真 0575－86096898 电子信箱 stock@jingxinpharm.com 四、公司注册地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 公司办公地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 邮政编码：312500 网址：www.jingxinpharm.com 电子邮箱：jingxin@mail.sxptt.zj.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的网站网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：京新药业 股票代码：002020 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2001年10月25日 公司最近一次变更注册登记日期：2011年12月5日 第4页  注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：330000000031464 税务登记号码：330624704503984 组织机构代码：70450398-4 公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的办公地址：海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦16层 签字会计师姓名：刘泽波、沈芸 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：财通证券有限责任公司 保荐机构办公地址：北京市西城区月坛南街 14 号月新大厦 905 签字保荐代表人姓名：刘勇、周涛 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元） 项 目 金 额 营业利润 29,746,220.02 利润总额 36,698,208.77 归属于上市公司股东的净利润 29,119,508.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,539,777.20 经营活动产生的现金流量净额 69,412,868.65 非经常性损益项目 （单位：人民币元） 附注（如 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 适用） 非流动资产处置损益 2,454,131.36 -706,784.80 101,255.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 4,790,414.01 5,243,945.59 4,253,435.60 定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 1,504,948.60 0.00 0.00 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 0.00 -879,100.59 668,157.50 费 第5页  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,200,000.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 0.00 0.00 320,000.00 日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -292,556.62 -28,160.84 116,527.04 所得税影响额 -2,077,206.45 -1,742,396.57 -996,047.27 少数股东权益影响额 0.00 851,044.58