2011年云南白药集团股份有限公司年报

云南白药集团股份有限公司 2011 年度报告 2012 年 3 月 15 日 云南白药集团股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 .............................................. 2 第二节 荣誉和重大事件......................................... 3 第三节 公司基本情况简介....................................... 7 第四节 会计数据和业务数据摘要................................. 8 第五节 股本变动及股东情况.................................... 11 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................... 15 第七节 公司治理结构 ......................................... 19 第八节 股东大会情况介绍...................................... 23 第九节 董事会报告 ........................................... 24 第十节 监事会报告 ........................................... 48 第十一节 重要事项 ........................................... 40 第十二节 财务会计报告 ...................................... 147 第十三节 备查文件目录 ...................................... 148 共 148 页 第1页  云南白药集团股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董 未亲自出席董 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 事姓名 事职务 陈德贤 董事 因出席其他会议未能出席本次会议 王明辉、尹品耀 中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 公司董事长王明辉、总经理尹品耀及财务总监吴伟声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 共 148 页 第2页  云南白药集团股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 2011 年荣誉和重大事件 2011 年，公司同时抓生产经营和整体搬迁工作，克服两线作战的诸多困难，各业务板块 完成收入均达到或超过计划进度要求，取得了历史最好业绩。同时，在公司治理、内部管理、 综合实力、创新发展、品牌建设、社会责任等多方面得到了社会各界的广泛认可。 2011 年，打下了“新白药、大健康”战略实施的良好开局。 一、主要荣誉 云南白药入选 2010 大学生最喜爱的品牌 100 强榜单； 入选南方新闻网、广东省网络文化协会共同举办的首届“消费者心中十大责任企业”； 云南白药集团公司在第七届中国工业论坛上荣获“中国工业党建优秀单位”荣誉称号； 连续三年荣登中联上市公司价值百强榜单。 继续入选《经理人》杂志推出的 2011 中国最具创新力公司榜单，名列第 65 名。 云南白药荣获“2010-2011 年度自我药疗教育工作”先进单位； 继续入选中国上市公司市值管理研究中心评选的“2011 年度中国上市公司市值管理百佳 榜”，迄今为止是连续四次进入“百佳”榜 ； 2011 年 6 月，云南省质量技术监督局将云南白药纳入 2011 年省级标准化良好行为试点企业； 云南白药再次荣膺“2010 年度金牛上市公司 100 强”称号，名列百强排行榜第 16 位，并同 时荣获“2010 年度金牛基业长青上市公司”专项奖 ； 云南白药连续三年入选胡润品牌价值榜，品牌价值 69 亿元； 云南白药(000538)首次入选中证 100 指数样本股； 2011 年 7 月 7 日，在由中国医药企业管理协会主办的“第三届中国最具竞争力医药上市公 司 20 强评选暨 2011 年度最具投资价值医药上市公司 10 强”评选活动中，云南白药荣获 2011 中 国最具竞争力医药上市公司 20 强首位； 2011 年 7 月 5 日，由证券时报主办的 2010 年度中国上市公司价值评选结果在深圳揭晓，云 南白药上榜“2010 中国主板上市公司价值百强，名列第 4 位； 日经 BP 社研究所根据中国消费趋势进行实地调查，发布了《2011 年中国人气商品 TOP25》， 云南白药排名第五； 2011 年 7 月 28 日，云南白药系列产品荣获首批“传统名优中药”称号； 2011 年 8 月 21 日，入选央视财经 50 指数成长十佳样本公司，排名第一； 共 148 页 第3页  云南白药集团股份有限公司 2011 年年度报告 在云南省首届教育公益组织创先争优经验交流暨企业家和爱心人士支教助学表彰大会上，公 司获 “支教助学”突出贡献奖； 云南白药在 2011 年夏季达沃斯论坛揭晓的“2011 最佳中国品牌价值排行榜”从 2010 年的 第 30 名跃居到第 27 名，品牌价值为 58.77 亿元，品牌价值增长了 54％；入选《财富》中文版发 布 2011 最受赞赏的中国公司榜单，名列第 31 名； 荣登由《经理人》杂志主办的“2011 年度影响中国管理实践十大公司”评选活动榜单； 2011 年 11 月 24 日，公司在香港大公报主办的“2011 中国证券金紫荆奖评选”活动中，凭 借其深厚的品牌美誉度及海外影响力获得了“海外最具品牌影响力的中国上市公司”的称号； 2011 年 12 月，公司荣获由云南省股权资金协会、省股权投资发展中心、省企业联合会等联 合评选的 2011 云南最佳商业模式（健康产业群拓展模式）及 2011 滇商致敬企业（健康产业群拓 展模式）。 二、重大事件 1．2 月，召开 2011`“新白药大健康”主题年会。 2011 年会于 2 月在昆明召开，会议指出： 十一五期间，通过“稳中央、突两翼”产品 战略的实施，云南白药进行了产品结构的调 整及产业链的打造，跃上了百亿规模的新台 阶，为企业的战略转型打下了良好的基础， 2011 年，云南白药将在产业层面部署“新白 药、大健康”战略，并相应进行产品、市场 和管理模式的调整，探索跨界发展，让传统中药更深地融入进现代生活。 2．透皮产品事业部与药品事业部合并为新的药品事业部。 通过合并，促进了内部营销资源的优化整合，有效应对市场变化，提升了整体市场拓展 能力和效率，加快了企业的全面稳健发展。至此，集团所有药品全部整合归口至药品事业部 统一营销运营管理。 3．云南白药 2010 年度信息披露的考核结果为优秀。 月，云南白药（000538） 共 148 页 第4页  云南白药集团股份有限公司 2011 年年度报告 首次入选中证 100 指数样本股。 云南白药连续第五年被深交所考核为信息披露优秀公司。 云南白药自 2005 年 4 月起，就已成为上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制沪深 300 指数的样本股。 年末公司市值 367.96 亿元，位列深沪两市 200 余家生物医药类上市公司首位。 4．7 月，云南白药启动实施 IBM 管理咨询项目。 为保障公司在新平台、新战略形势下的持续健康发展，以搬迁为契机，公司与IBM合作项 目启动，系统诊断集团人力资源管理体系，全面梳理制造系统组织构架、业务流程及质量标 准，提出“全面绩效管理模式”，着力打造强有力的后台支持系统。 5．6 月，云南白药先后入选“中国 500 最具价值品牌排行榜”、“2011 胡润 品牌榜”。7 月，云南白药系列荣获首批传统名优中药称号。 6 月 28 日，世界品牌实验室(World Brand Lab)在北京发布了 2011 年(第八届)《中国 500 最具价值品牌排行榜》，云南白药排名 178 位，价值为 75.29 亿元。 6 月 29 日，云南白药入选由胡润研究院在上海发布的《2011 胡润品牌榜》，排 63 位，品 牌价值 69 亿元。 云南白药系列产品在由国家中医药管理局主办，中国中药协会协办的“传统名优中药保 护与生产基地建设授牌仪式暨研讨会”上，荣获首批传统名优中药称号。 6．9 月，云南白药产业区片剂、硬胶囊剂、颗粒剂生产线通过 GMP 认证。 云南白药成为云南省首家通过最新版 GMP 认证的企业，为整体搬迁后的正常生产提供了 前提条件，通过认证的三个剂型生产线在产业区正式投产。 7．10 月，《云南白药大事记》编印工作全面完成。 《云南白药大事记》是白药建厂 40 年来第一部 正式刊印的、史料最全、最具权威性的史实记录。本 共 148 页 第5页  云南白药集团股份有限公司 2011 年年度报告 书通过对云南白药历史、文化、重大事件的梳理，力求真实还原云南白药从创制人曲焕章先 生出生的 1880 年、到云南白药实现 100 亿销售收入的 2010 年，时间跨度长达 130 年间的种 种变迁和发展史实，以资为企业发展提供借鉴。 8．11 月，王明辉董事长入选云南省第九届省委委员。 11 月 29 日，中国共产党云南省第九次代表大会在云南海埂会堂举行第三次全体会议， 新一届云南省委诞生。云南白药控股有限公司党委书记、总裁、云南白药集团股份有限公司 董事长王明辉当选为中共云南省第九届委员会委员。 9．12 月，云南白药产业基地落成，成为云南白药发展史上的第三个里程碑。 同期，云南白药大理次中心建设项目竣工。 云南白药集团整体搬迁项目被列为云南省 20 个重大建设项目之一，同时也是新昆明建设的 一项重要内容；一期项目全面完成后，将支撑起 120 亿的工业产值和 120 亿的商业流通规模，成 为国内先进的综合医药产业园区之一。2011 年 10 月 8 日，云南白药从生产了 40 年的昆明西坝路 51 号正式转场至呈贡区，整体搬迁项目的实施， 促进了公司的产业升级、管理升级和服务升级。2011 年 12 月 25 日，“云南白药产业基地落 成典礼”成功举办，揭开了云南白药新的发展篇章。云南省委秦光荣书记、李纪恒省长等亲 临现场，对企业 10 余年的持续、快速发展给予了充分的肯定，鼓励云南白药通过“新白药、 大健康”战略的实施，为云南省生物医药经济的发展探索新的发展路径，省委、省政府将一 如既往支持、扶持、培育云南白药。 “云南白药大理生产次中心”项目于 2009 年 10 月开工建设， 2011 年 12 月 26 日正式 竣工。项目达产后，为集团的药品销售提供有力的生产支撑。 共 148 页 第6页  云南白药集团股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：云南白药集团股份有限公司 公司法定英文名称：YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD 二、公司法定代表人：王明辉 三、公司董事会秘书：吴伟 联系地址：云南省昆明市呈贡新区 电话：0871-6324159 电子信箱：wuwei@ yunnanbaiyao.com.cn 证券事务代表：赵雁 联系地址：云南省昆明市呈贡新区 电话：0871-6226106 电子信箱：zyan@ yunnanbaiyao.com.cn 传真：0871-6324159 四、公司注册地址:昆明市国家高新技术产业开发区 公司办公地址：昆明市呈贡新区 邮政编码：650500 公司国际互联网网址：www.yunnanbaiyao.com.cn 电子信箱：ynby@ yunnanbaiyao.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司档案室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：云南白药 股票代码：000538 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 11 月 30 日 首次注册地点：云南省昆明市西坝路 51 号 公司变更注册登记日期：2000 年 5 月 4 日 变更注册地点：昆明市国家高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号：530000000023196 共 148 页 第7页 云南白药集团股份有限公司 2011 年年度报告 税务登记号码：53010221652214x 公司聘请的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所有限公司 办公地址:云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 C 座 6 层 共 148 页 第8页  云南白药集团股份有限公司 2011 年年度报告 第四节 会计数据和业务数据摘要 一、主要利润指标完成情况(单位:人民币元) 营业利润：1,372,721,770.45 元 利润总额：1,406,967,732.78元 归属于上市公司股东的净利润：1,210,908,666.46元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：1,181,204,760.06 元 经营活动产生的现金流量净额：-447,788,107.10 元 注:扣除非经营性损益项目及涉及金额 (单位：元) 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 14,809,953.96 -148,947.74 -281,902.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 21,299,889.49 4,585,887.27 14,798,708.20 续享受的政府补助除外 债务重组损益 0.00 0.00 -134,091.35 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -270,000.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 519,683.25 0.00 4,578,613.72 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 172,090.69 3,291,425.76 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,593,881.12 -7,795,474.26 -576,291.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 192,235.89 0.00 0.00 所得税影响额 -5,426,065.76 -334,822.77 -1,702,602.76 少数股东权益影响额 0.00 1,186,933.64 -183,463.27 合计 29,703,906.40 - 785,001.90 16,498,970.67 二、报告期主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 (单位：元) 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 11,312,322,432.03 10,075,437,834.26 12.28 7,171,784,043.63 营业利润（元） 1,372,721,770.45 1,043,096,006.57 31.60 691,842,734.39 利润总额（元） 1,406,967,732.78 1,039,737,471.84 35.32 705,649,157.37 归属于上市公司股东的净 1,210,908,666.46 926,168,580.36 30.74 603,719,565.80 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,181,2