2010年广东嘉应制药股份有限公司年报

广东嘉应制药股份有限公司 2010 年年度报告 广东嘉应制药股份有限公司 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 二零一零年年度报告 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 披露日期：二零一一年三月十六日 -1-  广东嘉应制药股份有限公司 2010 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员对2010年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长陈泳洪先生、总经理黄利兵先生、财务负责人周书英女士声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 -2-  广东嘉应制药股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 .............................................. - 4 - 第二节 会计数据和业务数据摘要 ........................................ - 5 - 第三节 股本变动及股东情况 ............................................ - 6 - 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................ - 9 - 第五节 公司治理结构 ................................................. - 12 - 第六节 股东大会情况简介 ............................................. - 20 - 第七节 董事会报告 ................................................... - 21 - 第八节 监事会报告 ................................................... - 40 - 第九节 重要事项 ..................................................... - 41 - 第十节 财务报告 ..................................................... - 47 - 第十一节 备查文件目录 ............................................... - 47 - -3-  广东嘉应制药股份有限公司 2010 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广东嘉应制药股份有限公司 公司中文名称缩写：嘉应制药 公司法定英文名称：GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写：JYPC 二、公司法定代表人 ：陈泳洪 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄康民 唐昭 联系地址 广东省梅州市东升工业园 B 区 广东省梅州市东升工业园 B 区 电话 0753-2321916 0753-2321916 传真 0753-2321586 0753-2321586 电子信箱 gdjyzy@163.com tz3859@163.com 四、公司注册地址：广东省梅州市东升工业园B区 办公地址：广东省梅州市东升工业园B区 邮政编码：514021 公司国际互联网网址：www.gdjyzy.com.cn 公司电子信箱：gdjyzy@163.com 五、信息披露报纸名称： 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司二楼证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称 ：嘉应制药 公司股票代码 ：002198 -4-  广东嘉应制药股份有限公司 2010 年年度报告 七、公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 2005年6月1日 最近一次变更注册登记日期：2010年11月3号 公司注册登记地点：梅州市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：440000000029131 税务登记号码：441401748002647 公司聘请的会计师事务所：立信大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦3层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司近三年主要会计数据 单位：（人民币）元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入 75,247,157.83 62,332,070.73 20.72% 66,345,314.75 利润总额 26,190,937.92 16,774,901.06 56.13% 16,063,067.37 归属于上市公司股东的净 25,246,957.35 15,078,695.67 67.43% 13,721,129.91 利润 归属于上市公司股东的扣 22,261,226.36 12,741,239.02 74.72% 10,900,620.08 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 19,695,231.04 27,980,486.53 -29.61% 10,712,985.48 净额 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（％） 2008 年末 总资产 300,871,897.83 253,329,555.94 18.77% 235,240,094.54 归属于上市公司股东的所 258,471,018.44 241,424,061.09 7.06% 226,345,365.42 有者权益 股本 164,000,000.00 82,000,000.00 100.00% 82,000,000.00 二、公司近三年主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2010 年 2009 年 2008 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67% 0.08 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67% 0.08 扣除非经常性损益后的 0.14 0.08 75.00% 0.07 -5-  广东嘉应制药股份有限公司 2010 年年度报告 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 10.02 6.45 3.57% 6.25% （%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 8.83 5.45 3.38% 4.97% （%） 每股经营活动产生的现 0.12 0.34 -64.71% 0.13 金流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2010 年末 2009 年末 2008 年末 减（％） 归属于上市公司股东的 1.58 2.94 -46.26% 2.76 每股净资产（元/股） 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 3,712,624.69 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,000.00 所得税影响额 -526,893.70 合计 2,985,730.99 - 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金转 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 股 一、有限售条件股份 61,500,000 75.00% 18,450,000 43,050,000 -36,687,825 24,812,175 86,312,175 52.63% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 61,500,000 75.00% 18,450,000 43,050,000 -123,000,000 -61,500,000 0 0.00% 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 61,500,000 75.00% 18,450,000 43,050,000 -123,000,000 -61,500,000 0 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 0 0.00% 0 0 86,312,175 86,312,175 86,312,175 52.63% 二、无限售条件股份 20,500,000 25.00% 6,150,000 14,350,000 36,687,825 57,187,825 77,687,825 47.37% 1、人民币普通股 20,500,000 25.00% 6,150,000 14,350,000 36,687,825 57,187,825 77,687,825 47.37% 2、境内上市的外资股 -6-  广东嘉应制药股份有限公司 2010 年年度报告 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 82,000,000 100.00% 24,600,000 57,400,000 0 82,000,000 164,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位:股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 黄小彪 22,170,750 11,085,376 22,170,750 33,256,124 高管锁定股 陈泳洪 19,397,100 9,698,550 19,397,100 29,095,650 高管锁定股 黄智勇 11,875,650 11,875,650 11,875,650 11,875,650 高管锁定股 2011 年 12 月 02 日 黄俊民 7,915,050 3,957,526 7,915,050 11,872,574 高管锁定股 黄利兵 141,450 70,726 141,450 212,174 高管锁定股 合计 61,500,000 36,687,828 61,500,000 86,312,172 － － 二、股份发行和上市情况 （一）经中国证监会“证监发行字[2007]466号”文件核准，公司于2007年12月6日在深 圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股2,050股(A股)，并于2007年12月18日在深圳 证券交易所上市交易，总股本由6,150万股增加到8,200万股。 （二）2010 年 9 月 8 日，公司实施 2010 年半年度利润分配及公积金转增股方案，以 6 月 31 日股本总数 8,200 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 3 股，并派现金 1 元(含税), 共 计现金红利 820 万元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。实施后，公司总股 本增至 16,400 万股，增加 8,200 万股。 （三）2010 年 12 月 20 日，公司上市满三年，发起人股东黄小彪、陈泳洪、黄智勇、黄 俊民、黄利兵所持限售股份到期全部解除限售。 股东黄小彪现任公司监事会主席，持有公司股份 44,341,500 股，2010 年 12 月 20 日解 除限售后，按 75%，即 33,256,124 股作为高管股份继续锁定。 股东陈泳洪现任公司董事长，持有公司股份 38,794,200 股，2010 年 12 月 20 日解除限 售后，按 75%，即 29,095,6