2013年广州市香雪制药股份有限公司年报

广州市香雪制药股份有限公司2013年度报告全文 广州市香雪制药股份有限公司 2013年度报告 2014-022 2014年03月 1 广州市香雪制药股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈文进及会计机构负责人(会计主 管人员)卢锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 广州市香雪制药股份有限公司2013年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................2 第二节 公司基本情况简介............................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要......................................8 第四节 董事会报告.................................................12 第五节 重要事项...................................................43 第六节 股份变动及股东情况.........................................62 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................71 第八节 公司治理...................................................84 第九节 财务报告...................................................88 第十节 备查文件目录..............................................215 3 广州市香雪制药股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、香雪制药 指 广州市香雪制药股份有限公司 香雪集团 指 香雪集团（香港）有限公司 香雪生物 指 广州市香雪生物医学工程有限公司 香雪亚洲 指 广州市香雪亚洲饮料有限公司 高迅导管 指 广东高迅医用导管有限公司 白云医用胶 指 广州白云医用胶有限公司 顺德香雪 指 佛山市顺德区香雪药用气雾剂研发有限公司 新药公司 指 广州市香雪新药开发有限公司 凉茶博物馆 指 广东省凉茶博物馆 九极生物 指 广东九极生物科技有限公司 九极保健 指 广东九极日用保健品有限公司 化州中药厂 指 广东化州中药厂制药有限公司 香雪药业 指 广东香雪药业有限公司 重庆香雪 指 重庆香雪医药有限公司 中山优诺 指 中山优诺生物科技发展有限公司 四川香雪 指 四川香雪制药有限公司 云南香格里拉公司 指 云南香格里拉健康产业发展有限公司 山西新亿群 指 山西新亿群药业有限公司 沪谯药业 指 亳州市沪谯药业有限公司 宁夏六盘山公司 指 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 神农资本 指 广东神农资本管理有限公司 纳泰生物 指 广州纳泰生物医药技术有限公司 4 广州市香雪制药股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 香雪制药 股票代码 300147 公司的中文名称 广州市香雪制药股份有限公司 公司的中文简称 香雪制药 公司的外文名称 XIANGXUEPHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 XPH 公司的法定代表人 王永辉 注册地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 www.xphcn.com 电子信箱 directorate@xphcn.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公 上海市黄浦区南京东路61号4楼 地址 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄滨 徐力 广州市萝岗区广州经济技术开发区广州市萝岗区广州经济技术开发区 联系地址 科学城金峰园路2号 科学城金峰园路2号 电话 020-22211011 020-22211007 传真 020-22211018 020-22211018 电子信箱 directorate@xphcn.com xul@xphcn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.cninfo.com 址 5 广州市香雪制药股份有限公司2013年度报告全文 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、公司历史沿革 企业法人营业执 组织机构代 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 照注册号 码 首次注册 1986年04月30日 白云区萝岗镇 19107681-6 44011120010660163321088-4 股份公司成 广州市白云区萝岗镇 立变更注册 1997年12月29日 63321088-4 44010163321088463321088-4 萝朗公路33号 登记 广州市白云区萝岗镇 变更注册号 1999年12月28日 4401011105467 44010163321088463321088-4 萝朗公路33号 广州市白云区萝岗镇 变更注册号 2002年06月28日 4400001010002 44010163321088463321088-4 萝朗公路33号 广州经济技术开发区 变更注册地 2003年09月03日 4400001010002 44010163321088463321088-4 萝朗公路33号 注册资本变 广州经济技术开发区 2006年09月20日 4400001010002 44010163321088463321088-4 更注册登记 萝朗公路33号 广州经济技术开发区 变更注册号 2007年12月11日 44000000002404944010163321088463321088-4 萝朗公路33号 广州市萝岗区广州经 变更注册地 2009年04月20日 济技术开发区科学城 44000000002404944010163321088463321088-4 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 注册资本变 2009年12月24日 济技术开发区科学城 44000000002404944010163321088463321088-4 更注册登记 金峰园路2号 首次公开发 广州市萝岗区广州经 行股票变更 2011年02月16日 济技术开发区科学城 44000000002404944010163321088463321088-4 注册登记 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 注册资本变 2011年06月20日 济技术开发区科学城 44000000002404944010163321088463321088-4 更注册登记 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 注册资本变 2012年05月17日 济技术开发区科学城 44000000002404944010163321088463321088-4 更注册登记 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 注册资本变 2012年07月11日 济技术开发区科学城 44000000002404944010163321088463321088-4 更注册登记 金峰园路2号 营业范围变 广州市萝岗区广州经 2013年01月29日 44000000002404944010163321088463321088-4 更登记 济技术开发区科学城 6 广州市香雪制药股份有限公司2013年度报告全文 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 注册资本变 2013年03月07日 济技术开发区科学城 44000000002404944010163321088463321088-4 更注册登记 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经