2013年浙江医药股份有限公司年报

浙江医药股份有限公司2013年年度报告 浙江医药股份有限公司 600216 2013年年度报告 1 浙江医药股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员） 梁林美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度归属于母公司股东的净利润为 452,095,249.90元，母公司净利润为457,473,352.86元。按公司章程规定，以2013年度实现 的母公司净利润457,473,352.86元为基数，提取10%法定盈余公积金45,747,335.29元，提 取5%的任意盈余公积金22,873,667.64元后，拟以2013年12月31日公司总股本93,610.80 万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），计派送现金红利14,041.62 万元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 浙江医药股份有限公司2013年年度报告 目 录 第一节释义及重大风险提示??????????????????????????4 第二节公司简介???????????????????????????????6 第三节会计数据和财务指标摘要????????????????????????8 第四节董事会报告??????????????????????????????10 第五节重要事项???????????????????????????????23 第六节股份变动及股东情况??????????????????????????26 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况??????????????????37 第八节公司治理???????????????????????????????44 第九节内部控制???????????????????????????????47 第十节财务会计报告?????????????????????????????49 第十一节备查文件目录???????????????????????????123 3 浙江医药股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 浙江医药、公司 指 浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司新昌制药 新昌制药厂 指 厂 维生素厂 指 浙江医药股份有限公司维生素厂 浙江医药股份有限公司下属全资 昌海生物、浙江昌海公司 指 子公司浙江昌海生物有限公司 浙江医药股份有限公司控股子公 上海来益 指 司上海来益生物药物研究开发中 心有限公司 浙江医药股份有限公司下属全资 来益医药 指 子公司浙江来益医药有限公司 FoodandDrugAdministration，美 FDA 指 国政府食品与药品管理局 GoodManufacturingPractice，药品 GMP 指 生产质量管理规范 GoodSupplyingPractice，药品经 GSP 指 营质量管理规范 Current Good Manufacturing CGMP 指 Practices，动态药品生产管理规范 StandardOperationProcedure,标准 SOP 指 作业程序 Active PharmaceuticalIngredient 的缩写，活性药物成分。具有一 原料药(API) 指 定药理活性、用作生产制剂的化 学物质 FinishedDosageForms，剂量形式 制剂 指 的药物，如固体制剂、注射剂等 未曾在中国境内上市销售的药品 新药 指 的注册申请称为新药注册申请， 获得新药注册的药品称为新药 GenericDrug，以其有效成分的化 学名命名的，模仿业已存在的创 仿制药 指 新药，在药学指标和治疗效果上 与创新药是完全等价的药品 维生素E、VE、合成VE 指 合成维生素E 4 浙江医药股份有限公司2013年年度报告 天然VE 指 天然维生素E VA 指 维生素A 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 5 浙江医药股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江医药股份有限公司 公司的中文名称简称 浙江医药 公司的外文名称 ZHEJIANGMEDICINECo.,Ltd 公司的外文名称缩写 ZMC 公司的法定代表人 李春波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞祝军 朱晴 浙江省杭州市拱墅区登云路268 浙江省杭州市拱墅区登云路268 联系地址 号 号 电话 0571－87213883 0571－87213883 传真 0571－87213883 0571－87213883 电子信箱 zmc3@163.com zmc3@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市拱墅区登云路268号 公司注册地址的邮政编码 310011 公司办公地址 浙江省杭州市拱墅区登云路268号 公司办公地址的邮政编码 310011 公司网址 http://www.china-zmc.com 电子信箱 zmc3@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江医药股份有限公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 浙江医药 600216 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 1997年5月16日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000048605(1/1) 税务登记号码 330000142943469 6 浙江医药股份有限公司2013年年度报告 组织机构代码 14294346-9 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告中的公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2002年9月，公司控股股东由新昌县国有工业总公司变更为新昌县昌欣投资发展有限公司。 七、 其他有关资料 天健会计师事务所（特殊