2010年精华制药集团股份有限公司年报

南通精华制药股份有限公司 2010 年年度报告 南通精华制药股份有限公司 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 二○一○年年度报告 股票简称：精华制药 股票代码：002349 披露时间：2011 年 1 月 19 日 1  南通精华制药股份有限公司 2010 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长、主管会计工作负责人朱春林先生及会计机构负责人(会计主管人员) 张建新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2  南通精华制药股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 重要提示.................................................................. 2 目 录..................................................................... 3 第一节 公司基本情况简介................................................... 4 第二节 会计数据和业务数据摘要............................................. 6 第三节 股本变动及股东情况................................................. 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................ 14 第五节 公司治理结构...................................................... 21 第六节 股东大会情况简介.................................................. 31 第七节 董事会报告........................................................ 33 第八节 监事会报告........................................................ 60 第九节 重要事项.......................................................... 63 第十节 财务报告.......................................................... 67 第十一节 备查文件目录................................................... 127 3  南通精华制药股份有限公司 2010 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：南通精华制药股份有限公司 英文名称：NANTONG JINGHUA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 中文简称：精华制药 二、公司法定代表人：朱春林 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨小军 王剑锋 联系地址 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 电话 0513-85609109 0513-85609152 传真 0513-85609115 0513-85609115 电子信箱 yxj@jhoa.net it@jhoa.net 四、公司注册地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9号 公司办公地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9号 邮政编码：226005 公司互联网网址：http://www.ntjhzy.com 电子信箱：ntjh@jhoa.net 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：精华制药 股票代码：002349 七、其他有关资料 4  南通精华制药股份有限公司 2010 年年度报告 公司首次注册登记日期：2007年9月28日 公司首次注册登记地点：江苏省南通工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2010年1月30日 企业法人营业执照注册号：320600000001352 税务登记号码：320601138297660 组织机构代码：13829766-0 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼 5  南通精华制药股份有限公司 2010 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 1、主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入（元） 274,319,820.35 259,386,550.70 5.76 234,869,106.66 利润总额（元） 50,183,790.42 39,075,642.37 28.43 31,866,697.14 归属于上市公司股东 42,639,386.60 32,799,929.93 30.00 26,163,230.32 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 41,570,645.59 33,176,848.52 25.30 21,998,559.23 的净利润（元） 经营活动产生的现金 41,059,684.34 57,758,334.94 -28.91 17,128,891.07 流量净额（元） 本年末比上年末增减 2010 年末 2009 年末 2008 年末 （％） 总资产（元） 611,413,977.97 220,370,117.04 177.45 195,949,431.67 归属于上市公司股东 544,440,375.86 137,100,353.51 297.11 118,646,041.57 的所有者权益（元） 股本（股） 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33 60,000,000.00 2、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -82,732.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,741,000.00 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -401,142.45 所得税影响额 188,385.59 少数股东权益影响额 1.31 合计 1,068,741.01 6  南通精华制药股份有限公司 2010 年年度报告 二、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2010 年 2009 年 2008 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.5443 0.5467 -0.44 0.4361 稀释每股收益（元/股） 0.5443 0.5467 -0.44 0.4361 扣除非经常性损益后的基 0.5307 0.5529 -4.02 0.3666 本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 8.60% 26.77% -18.17 24.93% 扣除非经常性损益后的加 8.39% 27.07% -18.68 20.97% 权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金 0.5132 0.96 -46.54 0.29 流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2010 年末 2009 年末 2008 年末 减（％） 归属于上市公司股东的每 6.8055 2.29 197.18 1.98 股净资产（元/股） 计算过程： （1）加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序 号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 42,639,386.60 非经常性损益 B 1,068,741.01 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东 C=A－B 41,570,645.59 的净利润 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 137,100,353.51 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股 E 372,168,972.00 股东的净资产 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 11 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股 G 8,000,000.00 东的净资产 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 6 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股 I 0 东的净资产增减变动 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末 J 的累计月数 7  南通精华制药股份有限公司 2010 年年度报告 报告期月份数 K 12 L=D+A×1/2+E×F/K－G× 加权平均净资产 495,574,937.81 H/K±I×J/K 加权平均净资产收益率 M=A/L 8.60% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 8.39% （2）基本每股收益的计算过程 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 42,639,386.60 非经常性损益 2 1,068,741.01 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 41,570,645.59 期初股份总数 4 60,000,000 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 0 发行新股或债转股等增加股份数 6 20,000,000 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7 11 因回购等减少股份数 8 0 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9 0 报告期缩股数 10 0 报告期月份数 11 12 12=4+5+6×7/11－8 发行在外的普通股加权平均数 78333333.33 ×9/11－10 基本每股收益 13=1/12 0.5443 扣除非经常损益基本每股收益 14=3/12 0.5307 （3）稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。