2008年深圳市海王生物工程股份有限公司年报

面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2008 年度报告 深圳市海王生物工程股份有限公司 二○○八年度报告 深圳市海王生物工程股份有限公司 SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.，LTD. 1面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2008 年度报告 重要提示 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司2008年度报告业经公司第四届董事局第三十三次 会议审议通过。董事于琳女士因公出差未能亲自出席会议， 委托董事张锋先生代为出席并表决。 没有董事声明对2008年度报告的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务 总监沈大凯先生及会计机构负责人傅欣女士声明：保证2008 年度报告中财务报告的真实、完整。 2面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2008 年度报告 释义： 除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下： 海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司） 海王集团：深圳海王集团股份有限公司 海王广告：深圳市海王广告有限公司 海王食品：深圳海王食品有限公司 名派实业：深圳市名派实业有限公司 海王药业：深圳海王药业有限公司 海王英特龙：深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（香港创业板上市公司） 健康科技：深圳市海王健康科技发展有限公司 海王福药：福州海王福药制药有限公司 海王金象：福州海王金象中药制药有限公司 银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司 山东海王：山东海王银河医药有限公司 浙江海王：浙江海王医药有限公司 埃特斯公司：埃特斯股份有限公司（Advance Year Company Inc.） 陆星公司：陆星投资有限公司（Landstar Investments Limited.） 深圳健康连锁店：深圳市海王健康连锁店有限公司 香港健康连锁店：海王健康连锁药店（香港）有限公司 亚洲资源：亚洲资源控股有限公司（香港主板上市公司） 智雄电子：深圳市智雄电子有限公司 杭州海王：杭州海王生物工程股份有限公司 长春国奥：长春国奥药业有限公司 长春北斗星：长春北斗星药业有限公司 3面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2008 年度报告 目 录 重要提示.................................................2 第一节 公司基本情况简介.................................5 第二节 会计数据和业务数据摘要...........................6 第三节 股本变动及股东情况...............................8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...............12 第五节 公司治理结构....................................17 第六节 股东大会情况简介................................25 第七节 董事局报告......................................25 第八节 监事会报告......................................53 第九节 重要事项........................................55 第十节 财务报告........................................72 第十一节 备查文件......................................72 4面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2008 年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的法定英文名称：Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd 中文缩写:海王生物 英文缩写:NEPTUNUS 二、公司法定代表人：张思民 三、公司董事局秘书：沈大凯 董事局证券事务代表：慕凌霞 联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区郎山二路海王工业城 邮政编码:518057 公司总机:0755-26968666 公司传真:0755-26980892 董事局办公室电话：0755-26980336 董事局办公室传真:0755-26968995 董事局办公室电邮：sz000078 @ vip.sina.com 四、公司注册地址：深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋 公司办公地址: 深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋 邮政编码：518057 公司国际互联网网址：http://www.neptunus.com 公司电子信箱：sz000078 @ vip.sina.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 公司年度报告备置地点：公司董事局办公室 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：海王生物 股票代码：000078 七、其它有关资料 公司首次注册日期：1992年12月13日 公司注册地址：深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋 企业法人营业执照情况：注册号4403011005953 执照号深司字N67417 税务登记号码：深地税登字440305192444086 深国税登字440301192444086 公司聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所注册地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号 5面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2008 年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：人民币元 指标项目 2008年度 营业利润 -25,866,751.61 利润总额 22,896,915.51 归属于上市公司股东的净利润 24,303,604.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -27,264,367.74 经营活动产生的现金流量净额 205,386,434.88 非经常性损益项目： 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,852,346.33 计入当期损益的政府补助 53,649,956.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,865,944.44 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 497.26 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 42,765,873.34 转回的各项资产减值准备 6,956,330.17 上述各项外的其他营业外收支净额 -8,314,691.17 减：非经常性损益对应的所得税影响数 -10,211,787.35 合计 90,564,469.50 其中：归属于母公司股东的非经常损益 51,567,971.86 采用公允价值计量的项目 单位：人民币元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 121,729.86 122,227.12 497.26 497.26 合计 121,729.86 122,227.12 497.26 497.26 6面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2008 年度报告 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,211,799,530.87 2,495,001,667.21 2,495,001,667.21 -11.35% 2,697,190,223.91 2,697,190,223.91 利润总额 22,896,915.51 73,465,264.72 48,597,450.84 -52.88% 19,059,895.54 19,059,895.54 归属于上市公司股东的净利润 24,303,604.13 38,680,460.86 32,956,511.80 -26.26% 28,670,992.93 28,670,992.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -27,264,367.73 -47,257,418.59 -47,257,418.59 -42.31% -90,055,495.69 -90,055,495.69 经营活动产生的现金流量净额 205,386,434.88 50,586,344.66 50,586,344.66 306.01% 54,041,409.24 54,041,409.24 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,777,538,083.82 3,122,799,034.69 3,102,948,174.28 -10.49% 3,542,119,440.83 3,542,119,440.83 所有者权益（或股东权益） 703,196,486.86 747,890,525.88 742,166,576.82 -5.25% 678,748,476.23 678,748,476.23 股本 652,510,385.00 617,510,400.00 617,510,400.00 5.67% 475,008,000.00 475,008,000.00 2、主要财务指标 单位：人民币元 2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 0.05 -20.00% 0.04 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 0.05 -20.00% 0.04 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.04 -0.07 -0.07 -42.31% -0.14 -0.14 全面摊薄净资产收益率（%） 3.46% 5.17% 4.44% 下降0.98个百分点 4.22% 4.22% 加权平均净资产收益率（%） 3.22% 5.42% 4.74% 下降1.52个百分点 4.35% 4.35% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -3.88% -6.32% -6.37% 上升2.49个百分点 -13.27% -13.27% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.74% -6.62% -7.21% 上升3.47个百分点 -13.56% -13.56% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.31 0.08 0.08 287.50% 0.11 0.11 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.08 1.21 1.20 -10.00% 1.43 1.43 注：公司2006年、2007、2008年“基本每股收益”、“稀释每股收益”、“扣除非经常性损益后的基本每股收益”三项指标，以公 司截止2008年12月31日的总股本数为基数进行计算。 7面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2008 年度报告 三、根据公开发行证券公司信息披露编报规则第9号计算的公司本年度净资产收益率及每股收益指标 2008年度 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 净利润 3.46% 3.22% 0.04 0.04 扣除非经常性损益后的净利润 -3.88% -3.74% -0.04 -0.04 第三节 股本变动及股东情况 1、 2008年度股份变动情况 （1）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 公积金转股 其它 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 213,485,933 34.57% +102,736 -352,169 -249,433 213,236,500 32.68% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其它内资持股 213,485,933 34.57% +102,736 -352,169 -249,433 213,236,500 32.68% 其中：境内法人持股 212,296,500 34.38% 0 0 0 212,296,500