2013年上海莱士血液制品股份有限公司年报

上海莱士血液制品股份有限公司 2013年度报告 2014年03月25日 上海莱士血液制品股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 副董事长KieuHoang（黄凯）先生因重要事务出差未能亲自出席本次董事会，委托董事 ThuHoMeecham（何秋）女士代为出席并行使表决权；独立董事薛镭先生因重要事务出差 未能亲自出席本次董事会，委托独立董事周志平先生代为出席并行使表决权。公司监事、高 级管理人员等列席会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。 公司负责人郑跃文先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责人(会计主管人员) 朱雪莲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需 作特别提示的风险因素。（公司可能面临的风险见本年度报告?第四节?董事会报告?八、公司 未来发展的展望?（四）风险分析） 1 上海莱士血液制品股份有限公司2013年度报告全文 目录 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................1 二、公司简介......................................................................................................................................5 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................7 四、董事会报告..................................................................................................................................8 五、重要事项....................................................................................................................................24 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................37 八、公司治理....................................................................................................................................43 九、内部控制....................................................................................................................................52 十、财务报告....................................................................................................................................54 十一、备查文件目录.....................................................................................................................124 2 上海莱士血液制品股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 光彩实业 指 光彩实业有限责任公司 莱士中国 指 RAASChinaLimited/莱士中国有限公司 莱士国际 指 RAASInternationalCompanyLimited/莱士国际有限公司 美国莱士 指 RareAntibodyAntigenSupply,Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 苏州莱士 指 苏州莱士输血器材有限公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 石门莱士 指 石门莱士单采血浆站有限公司 巴马莱士 指 巴马莱士单采血浆有限公司 大化莱士 指 大化莱士单采血浆有限公司 武鸣莱士 指 武鸣莱士单采血浆有限公司 兴平莱士 指 兴平市莱士单采血浆站有限公司 马山莱士 指 马山莱士单采血浆有限公司 全州莱士 指 全州莱士单采血浆有限公司 大新莱士 指 大新莱士单采血浆有限公司 琼中莱士 指 琼中莱士单采血浆有限公司 白沙莱士 指 白沙莱士单采血浆有限公司 保亭莱士 指 保亭莱士单采血浆有限公司 郑州莱士/邦和药业 指 郑州莱士血液制品有限公司，原名：郑州邦和生物药业有限公司 新疆华建 指 新疆华建恒业股权投资有限公司 募投项目 指 募集资金投资项目 上海莱士拟向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发 本次交易/本次重大资产重组 指 行股份的方式，购买其持有的邦和药业100%股权；同时，拟向莱士中 国定向发行股份募集配套资金，募集资金总额49,972.00万元的行为 上海莱士拟通过向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公 本次发行股份购买资产 指 开发行股份的方式，购买其持有的邦和药业100%股权的行为 上海莱士拟向莱士中国定向发行股份募集配套资金，拟募集资金总额 配套融资 指 49,972.00万元的行为。募集资金总额不超过本次交易总额的25% 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原名为：国富浩华会计师事务所（特 瑞华事务所 指 殊普通合伙） 黄凯 指 KieuHoang 3 上海莱士血液制品股份有限公司2013年度报告全文 何秋 指 ThuHoMeecham Tommy 指 TommyTrongHoang Binh 指 BinhHoang Cristiana 指 CristianaBarbatelli 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指 静注人免疫球蛋白 元 指 人民币元 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn 4 上海莱士血液制品股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、 公司信息 股票简称 上海莱士 股票代码 002252 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海莱士血液制品股份有限公司 公司的中文简称 上海莱士 公司的外文名称（如有） ShanghaiRAASBloodProductsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ShanghaiRAAS 公司的法定代表人 郑跃文 注册地址 上海市闵行区北斗路55号 注册地址的邮政编码 200245 办公地址 上海市奉贤区望园路2009号 办公地址的邮政编码 201401 公司网址 www.raas-corp.com 电子信箱 raas@raas-corp.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 张屹 联系地址 上海市奉贤区望园路2009号 上海市奉贤区望园路2009号 电话 021-22130888 021-22130888 传真 021-37515869 021-37515869 电子信箱 raas@raas-corp.com raas@raas-corp.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》（2014年2月新增） 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、中国证监会上海证监局、公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1988年10月29日 上海市工商行政管理局 工商企合沪字第00330号 - - 报告期末注册 2012年09月03日 上海市工商行政管理局 310000400004034（市局）310112607241951 60724195-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化。 公司前身上海莱士血制品有限公司由美国稀有抗体抗原供应公司和上海市血液中 历次控股股东的变更情况（如有） 心血制品输血器材经营公司于1988年10月29日在上海合资成立。 5 上海莱士血液制品股份有限公司2013年度报告全文 2004年6月，原合资中方上海血液生物医药有限责任公司（上海市血液中心血制 品输血器材经营公司2003年3月14日经上海市工商行政管理局核准更名为上海血液 生物医药有限责任公司）将其持有的50%的股权转让给科瑞天诚投资控股有限公司。 2006年11月，公司原合资外方美国稀有抗体抗原供应公司将其持有的50%股权转 让给莱士中国有限公司。 2007年1月17日经中华人民共和国商务部商资批[2007]17号文批准，上海莱士 血制品有限公司以2006年6月30日净资产12,000万元为基准，按1：1的比例折成 12,000万股股本，依法整体变更为上海莱士血液制品股份有限公司。变更后上海莱士 血制品有限公司的股东成为上海莱士的发起人股东，持股比例不变。 2007年3月1日，上海莱士血液制品股份有限公司取得企业法人营业执照，其中 科瑞天诚投资控股有限公司和莱士中国有限公司各占50%股份。 报告期内控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街10号长安大厦3层 签字会计师姓名 张晓义、龚晨艳 公司聘请的报