2009年通化东宝药业股份有限公司中报

5,357,509 人民币普通股 中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－ 自有资金－012G－ZY001 沪 4,825,270 人民币普通股 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金3,380,000 人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金2,634,710 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型 证券投资基金 2,434,575 人民币普通股 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 2,340,000 人民币普通股 郭云升 1,963,625 人民币普通股 西藏自治区投资有限公司 1,898,931 人民币普通股 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件通化东宝药业股份有限公司 2009 年半年度报告 6 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 东宝实业集团有限公司 165,419,618 2011 年6 月7 日165,419,618 自获得流通权之日 起，在六十个月内 不上市交易。并在 上述锁定期限届满 后的二十四个月 内，出售价格不低 于人民币6 元。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓 名 职 务 年初 持股数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末 持股数 变动原因 李一奎 董事长 244,826 73,448 318,274 资本公积金转增 股本 李 聪 董事、总经理 40,000 12,000 52,000 资本公积金转增 股本 陈 红 董事 0 260 260 二级市场买入及 资本公积金转增 程建秋 监事会主席 18,200 5,460 23,660 资本公积金转增 股本 王殿铎 监事 25,650 7,695 33,345 资本公积金转增 股本 报告期内，公司实施2008 年度资本公积转增股本的方案，以总股本368,571,948 股 为基数，向全体股东每10 股转增3 股股份。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，国内外宏观经济环境回暖，国内行业政策环境仍存在许多不确定因素，基 本药物目录、价格管理等医改配套制度尚不明确。公司面对复杂的经济环境，认真执行既 定战略,坚持“扎实国内市场，拓展国外市场”的经营思路，加强生产过程控制，通过成通化东宝药业股份有限公司 2009 年半年度报告 7 本核算的精细化，控制成本费用。加强重点品种的销售，以重组人胰岛素（商品名：甘舒 霖）销售为龙头，不断提升销售的精细化管理水平，真正提升甘舒霖的医院专业推广水平， 通过学术活动实现产品的认知度和美誉度。同时继续加强镇脑宁胶囊、东宝甘泰等到优势 品种市场销售，提高市场竞争力。 报告期内，公司实现营业收入为263,196,012.17 元，比上年同期增长3.64%；实现 营业利润 33,632,586.26 元，比上年同期减少31.81%；实现归属于母公司所有者的净利 润29,024,713.69 元，比上年同期减少22.16%。 报告期内，公司出售了原控股子公司威海东宝制药有限公司全部股权，产生3,000 万元投资损失，致使公司营业利润及净利润同比减少。 (二)公司主营业务及其经营情况 1、主营业务分行业、分产品情况 单位: 元 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 毛利率比上年 同期增减(%) 药品 238,182,704.50 87,136,240.17 63.42 9.35 -1.16 增加2.96 个 百分点 建材 19,484,425.67 19,561,084.53 -0.39 -39.63 -36.59 减少4.8 个百 分点 分产品 重组人胰岛素冻 干粉及注射液 179,572,488.99 59,681,052.42 66.76 33.23 116.35 减少12.77 个百分点 镇脑宁 41,285,726.04 11,426,456.45 72.32 11.65 10.71 增加0.23 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,448,842.72 元人民币。 2、主营业务地区分布情况： 单位: 元 地区 营业收入 营业收入 比上年同期增减（％） 东北地区 79,351,870.54 5.88 华北地区 76,500,939.83 7.09 华南地区 28,981,186.37 12.95 西北地区 28,648,179.47 30.49 华东地区 33,076,068.45 19.64 国外 6,448,842.72 -76.19 其他 4,660,042.80 240.94 合计 257,667,130.17通化东宝药业股份有限公司 2009 年半年度报告 8 3、报告期内公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务。 4、参股公司经营情况 公司名称 经营范围 净利润（元） 参股公司贡献的 净利润（元） 占上市公司净利 润的比重（%） 甘李药业有限 公司 生物制品的开发、 研制； 生产原料 药、小容量重组产 品注射剂。 -7,458,629.78 -3,048,341.99 10.50 5、报告期内公司无主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的情况。 6、报告期内公司无利润构成与上年度相比发生重大变化的情况。 7、经营中出现的问题与困难及解决方案 新医改目标在实现的过程中，国家正在建立的基本药物制度，目的在于提高药品科技 含量、降低治疗成本。新医改将进一步导致新一轮的产业变革，在提高产业素质水平、推 进企业规模化提出更高的要求。公司将继续密切关注国家经济政策，特别是国家医疗体制 改革相关政策跟踪和研究，适时调整公司经营策略，适应宏观经济环境的变化。今后公司 将继续以科技创新为依托，注重研发投入，丰富产品储备，通过自主创新，不断提高企业 竞争实力，提高工艺水平，降低能耗，降低企业运营成本，保持企业稳定健康发展。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司投资建设的年生产重组人胰岛素注射剂7,000 万支，其中笔芯注射剂 4,000 万支，西林瓶注射剂3,000 万支。项目正在积极的推进中,目前正处于设备安装调 试阶段,预计9 月份试车投产,10 月份进行GMP 认证。截止报告期该项目已投资4,330 万 元。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》等相关法律法规及中国证监会及上海证券交易所的有关文件的要 求，严格规范企业运作,不断完善法人治理结构,加强信息披露质量。报告期内公司修订了通化东宝药业股份有限公司 2009 年半年度报告 9 《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、修改了《董事会关于公司内 部控制自我评估报告》、《公司章程部分条款》。制定了《公司关联交易管理制度》、《公 司内部审计管理制度》、《公司对外担保管理制度》。 根据中国证监会（上市部函[2009]013 号）《关于加强上市公司重大风险排查化解及 维稳工作的通知》和中国证监会吉林监管局（吉证监发[2009]144 号）《关于辖区上市公 司加强风险防范切实做好维护稳定工作的通知》的有关文件精神，公司开展了风险点全面 自查工作，并针对尚存在的风险点和需持续性改进的问题制定详细的改进计划，并以此为 契机，加强公司风险防范工作，不断提升公司持续经营能力和盈利水平，提高公司董事、 监事和高级管理人员规范运作的意识和风险控制能力，为公司健康稳定发展奠定基础。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 本报告期公司无利润分配方案执行情况。 (三)报告期内现金分红政策的执行情况 1、报告期内，公司修改了公司章程，补充了现金分红政策。公司利润分配政策修改 为：公司的利润分配应该重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性 和稳定性；在公司的盈利年度，在保证公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司可以 以现金或股票方式分配股利；对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年 度报告中披露原因，并说明未用于分红资金留存公司的用途，独立董事发表独立意见；公 司向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；经股东大会 批准，公司可以进行中期现金分红。 该现金分红政策已经2008 年度股东大会审议通过，公司将严格执行。 2、鉴于公司生产经营、新项目的实施和申报以及开发新产品，需大量资金投入，2008 年度公司暂未进行现金分红。 (四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。通化东宝药业股份有限公司 2009 年半年度报告 10 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权