2012年广州市香雪制药股份有限公司年报

广州市香雪制药股份有限公司 2012 年度报告全文 广州市香雪制药股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 1  广州市香雪制药股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈文进及会计机构负责人(会计主 管人员)卢锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2  广州市香雪制药股份有限公司 2012 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司基本情况简介 ............................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................. 11 第五节 重要事项 ................................................... 33 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 60 第八节 公司治理 ................................................... 69 第九节 财务报告 ................................................... 72 第十节 备查文件目录 .............................................. 181 3  广州市香雪制药股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、香雪制药 指 广州市香雪制药股份有限公司 香雪集团 指 香雪集团（香港）有限公司 香雪生物 指 广州市香雪生物医学工程有限公司 香雪亚洲 指 广州市香雪亚洲饮料有限公司 高迅导管 指 广东高迅医用导管有限公司 白云医用胶 指 广州白云医用胶有限公司 顺德香雪 指 佛山市顺德区香雪药用气雾剂研发有限公司 新药公司 指 广州市香雪新药开发有限公司 凉茶博物馆 指 广东省凉茶博物馆 九极生物 指 广东九极生物科技有限公司 九极保健 指 广东九极日用保健品有限公司 化州中药厂 指 广东化州中药厂制药有限公司 香雪药业 指 广东香雪药业有限公司 重庆香雪 指 重庆香雪医药有限公司 中山优诺 指 中山优诺生物科技发展有限公司 四川香雪 指 四川香雪制药有限公司 云南香格里拉公司 指 云南香格里拉健康产业发展有限公司 山西新亿群 指 山西新亿群药业有限公司 4  广州市香雪制药股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 香雪制药 股票代码 300147 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州市香雪制药股份有限公司 公司的中文简称 香雪制药 公司的外文名称 XIANGXUE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 XPH 公司的法定代表人 王永辉 注册地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 www.xphcn.com 电子信箱 directorate@xphcn.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 地址 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄滨 徐力 广州市萝岗区广州经济技术开发区 广州市萝岗区广州经济技术开发区 联系地址 科学城金峰园路 2 号 科学城金峰园路 2 号 电话 020-22211011 020-22211007 传真 020-22211018 020-22211018 电子信箱 directorate@xphcn.com xul@xphcn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.cninfo.com 5  广州市香雪制药股份有限公司 2012 年度报告全文 址 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、公司历史沿革 注册登记 企业法人营业执照注 组织机构代 注册登记地点 税务登记号码 日期 册号 码 1986 年 04 首次注册 白云区萝岗镇 19107681-6 440111200106601 63321088-4 月 30 日 股份公司成立 1997 年 12 广州市白云区萝岗镇萝朗 63321088-4 440101633210884 63321088-4 变更注册登记 月 29 日 公路 33 号 1999 年 12 广州市白云区萝岗镇萝朗 变更注册号 4401011105467 440101633210884 63321088-4 月 28 日 公路 33 号 2002 年 06 广州市白云区萝岗镇萝朗 变更注册号 广州市香雪制药股份有限公司2012年度报告全文 1 广州市香雪制药股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 广州市香雪制药股份有限公司2012年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈文进及会计机构负责人(会计主 管人员)卢锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 广州市香雪制药股份有限公司2012年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项33 第六节 股份变动及股东情况 48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 60 第八节 公司治理 69 第九节 财务报告 72 第十节 备查文件目录181 广州市香雪制药股份有限公司2012年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、香雪制药 指 广州市香雪制药股份有限公司 香雪集团 指 香雪集团（香港）有限公司 香雪生物 指 广州市香雪生物医学工程有限公司 香雪亚洲 指 广州市香雪亚洲饮料有限公司 高迅导管 指 广东高迅医用导管有限公司 白云医用胶 指 广州白云医用胶有限公司 顺德香雪 指 佛山市顺德区香雪药用气雾剂研发有限公司 新药公司 指 广州市香雪新药开发有限公司 凉茶博物馆 指 广东省凉茶博物馆 九极生物 指 广东九极生物科技有限公司 九极保健 指 广东九极日用保健品有限公司 化州中药厂 指 广东化州中药厂制药有限公司 香雪药业 指 广东香雪药业有限公司 重庆香雪 指 重庆香雪医药有限公司 中山优诺 指 中山优诺生物科技发展有限公司 四川香雪 指 四川香雪制药有限公司 云南香格里拉公司 指 云南香格里拉健康产业发展有限公司 山西新亿群 指 山西新亿群药业有限公司 广州市香雪制药股份有限公司2012年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 香雪制药 股票代码 300147 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州市香雪制药股份有限公司 公司的中文简称 香雪制药 公司的外文名称 XIANGXUE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 XPH 公司的法定代表人 王永辉 注册地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 www.xphcn.com 电子信箱 directorate@xphcn.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公 地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄滨 徐力 联系地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区 科学城金峰园路2号 广州市萝岗区广州经济技术开发区 科学城金峰园路2号 电话 020-22211011 020-22211007 传真 020-22211018 020-22211018 电子信箱 directorate@xphcn.com xul@xphcn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.cninfo.com 广州市香雪制药股份有限公司2012年度报告全文 6 址 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、公司历史沿革 注册登记 日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册 1986年04 月30日 白云区萝岗镇 19107681-6 440111200106601 63321088-4 股份公司成立 变更注册登记 1997年12 月29日 广州市白云区萝岗镇萝朗 公路33号 63321088-4 440101633210884 63321088-4 变更注册号 1999年12 月28日 广州市白云区萝岗镇萝朗 公路33号 4401011105467 440101633210884 63321088-4 变更注册号 2002年06 月28日 广州市白云区萝岗镇萝朗 公路33号 4400001010002 440101633210884 63321088-4 变更注册地 2003年09 月03日 广州经济技术开发区萝朗 公路33号 4400001010002 440101633210884 63321088-4 注册资本变更 注册登记 2006年09 月20日 广州经济技术开发区萝朗 公路33号 4400001010002 440101633210884 63321088-4 变更注册号 2007年12 月11日 广州经济技术开发区萝朗 公路33号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 变更注册地 2009年04 月20日 广州市萝岗区广州经济技 术开发区科学城金峰园路 2号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 注册资本变更 注册登记 2009年12 月24日 广州市萝岗区广州经济技 术开发区科学城金峰园路 2号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 首次公开发行 股票变更注册 登记 2011年02 月16日 广州市萝岗区广州经济技 术开发区科学城金峰园路 2号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 注册资本变更 注册登记 2011年06 月20日 广州市萝岗区广州经济技 术开发区科学城金峰园路 2号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 注册资本变更 注册登记 2012年05 月17日 广州市萝岗区广州经济技 术开发区科学城金峰园路 2号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 注册资本变更 注册登记 2012年07 月11日 广州市萝岗区广州经济技 术开发区科学城金峰园路 2号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 广州市香雪制药股份有限公司2012年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012年 2011年 本年比上年增减 (%) 2010年 营业总收入（元） 801,020,212.90 616,090,220.86 30.02% 513,383,583.01 营业利润（元） 125,688,136.90 97,193,983.63 29.32% 86,843,630.71 利润总额（元） 129,499,280.52 100,746,253.60 28.54% 88,051,399.79 归属于上市公司股东的净利 润（元） 107,167,519.17 83,496,930.00 28.35% 74,199,468.53 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 104,240,510.12 80,589,829.50 29.35% 73,104,806.94 经营活动产生的现金流量净 额（元） 118,907,426.93 29,553,113.49 302.35% 45,465,558.39 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 资产总额（元） 2,949,031,513.44 1,921,138,249.67 53.5% 1,846,627,550.37 负债总额（元） 1,412,466,083.04 502,160,185.48 181.28% 476,010,039.28 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 1,483,319,123.05 1,394,138,183.25 6.4% 1,347,638,589.42 期末总股本（股） 300,973,200.00 246,000,000.00 22.35% 123,000,000.00 主要财务指标 2012年 2011年 本年比上年增减 (%) 2010年 基本每股收益（元/股） 0.36 0.28 28.57% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.28 28.57% 0.25 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.35 0.27 29.63% 0.25 全面摊薄净资产收益率（%） 7.22% 5.99% 1.23% 5.51% 加权平均净资产收益率（%） 7.49% 6.12% 1.37% 23.19% 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率（%） 7.03% 5.78% 1.25% 5.42% 广州市香雪制药股份有限公司2012年度报告全文 8 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 7.28% 5.91% 1.37% 22.84% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.4 0.12 233.33% 0.37 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 4.93 5.67 -13.05% 10.96 资产负债率（%） 47.9% 26.14% 21.76% 25.78% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 107,167,519.17 83,4