2014年通化东宝药业股份有限公司年报

公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤 芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所 有者的净利润 279,780,914.89 元，其中母公司2014年度实现净利润 305,715,156.88元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积30,571,515.69元 后，加上年初未分配利润838,841,817.11元，减去2014年按照2013年度利润分配 方案派发的现金红利186,291,005.00元（含税），股票股利93,145,503.00元后， 2014年度公司实际可分配的利润为834,548,950.30元。 利润分配预案：公司拟以2014年末总股本1,030,100,528股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利2元（含税），每10股送红股1股。其中：现金红利 206,020,105.60元，股票股利103,010,053元，共计分配利润309,030,158.60元， 尚余未分配利润525,518,791.70元，结转以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 此预案尚需提交2014年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......4 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......32 第六节 股份变动及股东情况......36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......42 第八节 公司治理......48 第九节 内部控制......53 第十节 财务报告......55 第十一节 备查文件目录......150 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、通化东宝 指 通化东宝药业股份有限公司 通葡股份 指 通化葡萄酒股份有限公司 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《通化东宝药业股份有限公司章程》 交易所、上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、财务风险、管理风险等，请查阅董 事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内 容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 通化东宝药业股份有限公司 公司的中文简称 通化东宝 公司的外文名称 TONGHUADONGBAOPHARMACEUTICAL CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 THDB 公司的法定代表人 李一奎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王君业 谷丽萍 联系地址 吉林省通化县东宝新村证券部 吉林省通化县东宝新村证券部 电话 0435-5088025 0435-5088126 传真 0435-5088002 0435-5088002 电子信箱 thdbwjy@qq.com thdbzq@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 吉林省通化县东宝新村 公司注册地址的邮政编码 134123 公司办公地址 吉林省通化县东宝新村 公司办公地址的邮政编码 134123 公司网址 http：//www.thdb.com 电子信箱 thdb600867@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通化东宝 600867 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务没有发生变化 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，历次控股股东没有发生变更情况。 七、 其他有关资料 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 （境内） 签字会计师姓名 韩波 刘凤娟 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年 减(%) 营业收入 1,451,340,077.69 1,204,240,379.33 20.52 991,527,785.72 归属于上市公司股东的净利润 279,780,914.89 183,913,362.89 52.13 62,708,212.28 归属于上市公司股东的扣除非 283,467,323.66 182,573,557.78 55.26 46,744,683.34 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 205,890,089.83 221,055,351.59 -6.86 194,319,415.39 本期末比 上年同期 2014年末 2013年末 2012年末 末增减 （%） 归属于上市公司股东的净资产 2,137,747,845.82 1,991,181,348.27 7.36 1,961,703,879.53 总资产 2,956,219,432.05 2,694,452,521.68 9.72 2,380,119,984.88 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年