2010年通化东宝药业股份有限公司年报

通化东宝药业股份有限公司 600867 2010 年年度报告  通化东宝药业股份有限公司 2010 年年度报告 目录 一、 重要提示 ..........................................................................................2 二、 公司基本情况 ..................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要 ..............................................................3 四、 股本变动及股东情况 ......................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员 ..........................................................9 六、 公司治理结构 ................................................................................11 七、 股东大会情况简介 ........................................................................17 八、 董事会报告 ....................................................................................17 九、 监事会报告 ....................................................................................37 十、 重要事项 ........................................................................................39 十一、 财务会计报告 ............................................................................44 十二、 备查文件目录 ..........................................................................130 1  通化东宝药业股份有限公司 2010 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中准会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 (四) 公司负责人姓名 李一奎 主管会计工作负责人姓名 王君业 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李凤芹 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主 管人员）李凤芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 通化东宝药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 通化东宝 TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO.， 公司的法定英文名称 LTD. 公司的法定英文名称缩写 THDB 公司法定代表人 李一奎 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王君业 谷丽萍 联系地址 吉林省通化县东宝新村证券部 吉林省通化县东宝新村证券部 电话 0435-5088025 0435-5088126 传真 0435-5088005 0435-5088005 电子信箱 thdbwjy@qq.com dbzq@sina.com 2  通化东宝药业股份有限公司 2010 年年度报告 (三)基本情况简介 注册地址 吉林省通化县东宝新村 注册地址的邮政编码 134123 办公地址 吉林省通化县东宝新村 办公地址的邮政编码 134123 公司国际互联网网址 http：//www.thdb.com 电子信箱 glp@thdb.cn (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通化东宝 600867 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点 吉林省通化县东宝新村 公司变更注册登记日期 2010 年 6 月 25 日 公司变更注册登记地点 吉林省通化县东宝新村 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 220500000013331 税务登记号码 220521244578300 号 组织机构代码 24457830-0 公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 三、 会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 190,369,973.61 利润总额 198,860,141.58 归属于上市公司股东的净利润 178,365,254.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,781,614.64 经营活动产生的现金流量净额 160,399,345.34 3  通化东宝药业股份有限公司 2010 年年度报告 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 120,366.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 10,520,000.00 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 100,190,444.73 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,150,198.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,788,471.79 所得税影响额 -14,885,444.99 少数股东权益影响额（税后） 合计 124,583,639.50 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 本期比 上年同 主要会计数据 2010 年 2008 年 调整后 调整前 期增减 (%) 营业收入 637,797,301.40 573,853,265.44 573,853,265.44 11.14 551,042,670.92 利润总额 198,860,141.58 84,608,993.74 80,419,734.82 135.03 65,419,910.64 归属于上市公 司股东的净利 178,365,254.14 77,904,360.81 73,715,101.89 128.95 46,823,256.98 润 归属于上市公 司股东的扣除 53,781,614.64 55,943,194.53 51,753,935.61 -3.86 40,630,568.63 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 160,399,345.34 166,196,168.07 166,196,168.07 -3.49 92,313,973.88 额 本期末 2009 年末 比上年 2010 年末 2008 年末 同期末 调整后 调整前 增减(%) 总资产 2,186,335,470.31 2,251,192,038.10 2,251,440,189.54 -2.88 2,171,286,068.78 所有者权益 （或股东权 1,699,645,175.38 1,593,299,467.18 1,592,887,053.45 6.67 1,393,783,501.67 益） 4  通化东宝药业股份有限公司 2010 年年度报告 2009 年 本期比上年 主要财务指标 2010 年 2008 年 调整后 调整前 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.31 0.16 0.15 93.75 0.13 稀释每股收益（元／股） 0.31 0.16 0.15 93.75 0.13 扣除非经常性损益后的基 0.09 0.12 0.11 -25.00 0.11 本每股收益（元／股） 增加 5.16 个 加权平均净资产收益率（%） 10.60 5.44 5.15 3.09 百分点 扣除非经常性损益后的加 减少 0.70 个 3.20 3.90 3.62 2.68 权平均净资产收益率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金 0.27 0.35 0.35 -22.86 0.25 流量净额（元／股） 2009 年末 本期末比上 2010 年末 年同期末增 2008 年末 调整后 调整前 减(%) 归属于上市公司股东的每 2.96 3.33 3.32 -11.11 3.78 股净资产（元／股） 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 其 比例 数量 送股 公积金转股 小计 数量 (%) 新股 他 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、