2012年冠昊生物科技股份有限公司年报

广东冠昊生物科技股份有限公司 2012 年度报告全文 广东冠昊生物科技股份有限公司 2013 年 03 月 1  广东冠昊生物科技股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人朱卫平、主管会计工作负责人周利军及会计机构负责人(会计主 管人员)占先红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2  广东冠昊生物科技股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8 第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................13 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................35 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................45 第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................52 第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................55 第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................123 3  广东冠昊生物科技股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 冠昊生物、公司、本公司 指 广东冠昊生物科技股份有限公司 股东大会 指 广东冠昊生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东冠昊生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东冠昊生物科技股份有限公司监事会 上海冠昊 指 上海冠昊医疗器械有限公司，是公司全资子公司 香港冠昊 指 冠昊生物科技（香港）有限公司，是公司全资子公司 北京分公司 指 广东冠昊生物科技股份有限公司北京分公司 公司获国家发改委批复、授牌的"再生型医用植入器械国家工程实验 国家工程实验室 指 室" 公司获国家发改委批复、立项的"再生型生物膜高技术产业化示范工 产业化示范工程 指 程" 借助外科手术植入人体，并在手术结束后长期留在体内，用于支持、 Ⅲ类医疗器械、植入医疗器械、医用植入器 指 维持生命，对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制 械 的医疗器械 生物型植入医疗器械 指 以天然生物材料为原料加工而成的植入医疗器械 与人体组织、体液或血液相接触或作用而对人体无毒、副作用，不凝 生物材料 指 血、不溶血，不引起人体细胞突变、畸变和癌变，不引起排异反应和 过敏反应的特殊功能材料 一类以动物组织为原料，经系列创新技术处理后，具有良好的组织相 再生医学材料 指 容性，植入后不引起排斥反应，并能诱导机体组织生长的一类生物医 学材料 再生型医用植入器械、生物型人工器官 指 以再生医学材料为原料制成的植入医疗器械 硬脑膜是一厚而坚韧的双层膜。外层是颅骨内面的骨膜，仅疏松地附 于颅盖，特别是在枕部与颞部附着更疏松，称为骨膜层；内层较外层 硬脑膜 指 厚而坚韧，与硬脊膜在枕骨大孔处续连，称为脑膜层。硬脑膜的主要 作用是保护脑组织。 脑膜建 指 公司研制生产的生物型硬脑（脊）膜补片、B 型硬脑（脊）膜补片 4  广东冠昊生物科技股份有限公司 2012 年度报告全文 胸膜建 指 公司研制生产的胸普外科修补膜 P 型、B 型 得膜建 指 公司研制生产的无菌生物护创膜 申银万国、保荐代表人 指 申银万国证券股份有限公司 国浩律师、律师 指 国浩律师（广州）事务所 立信羊城、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司股票 指 冠昊生物 A 股股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《广东冠昊生物科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 上年同期 指 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 5  广东冠昊生物科技股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 冠昊生物 股票代码 300238 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东冠昊生物科技股份有限公司 公司的中文简称 冠昊生物 公司的外文名称 Grandhope Biotech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Grandhope Biotech 公司的法定代表人 朱卫平 注册地址 广州市萝岗区科学城广州国际企业孵化器 D 区 408 室 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市萝岗区玉岩路 12 号 办公地址的邮政编码 510530 公司国际互联网网址 www.grandhopebio.com 电子信箱 ir@grandhopebio.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州天河区林和西路耀中广场 B 座 11 楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周利军 赵军会 联系地址 广州市萝岗区玉岩路 12 号 广州市萝岗区玉岩路 12 号 电话 020 3205 2295 020 3205 2295 传真 020 3221 1255 020 3221 1255 电子信箱 ir@grandhopebio.com ir@grandhopebio.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6  广东冠昊生物科技股份有限公司 2012 年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 广州市环市东路 首次注册 1999 年 10 月 22 日 474 号东环商厦 4400707688515 440106707688515 70768851-5 2204 房 广州市萝岗区科学 最近变更注册登记 2012 年 08 月 01 日 城广州国际企业孵 440000000024725 440106707688595 70768851-5 日期 化器 D 区 408 室 7  广东冠昊生物科技股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入（元） 147,020,069.08 128,510,115.89 14.4% 102,618,066.40 营业利润（元） 33,170,947.54 38,947,100.00 -14.83% 33,910,320.83 利润总额（元） 41,555,112.96 45,833,782.36 -9.34% 37,635,704.99 归属于上市公司股东的净利润 37,031,451.28 40,422,520.98 -8.39% 32,341,059.65 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 29,901,253.12 34,568,840.97 -13.5% 29,174,483.11 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 49,124,920.92 35,453,979.14 38.56% 33,755,383.43 （元） 本年末比上年末增减