2008年华北制药股份有限公司年报

华北制药股份有限公司 600812 2008 年年度报告华北制药股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构..................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 18 十、重要事项......................................................................... 18 十一、财务会计报告…………………………………………………………………………………………23 十二、备查文件目录.................................................................. 112华北制药股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)独立董事石少侠先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事于明德先生代为出席会议并行使表 决权。 (三) 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长张千兵先生、总经理陈杰先生、总会计师兼财务处处长刘惠萍女士声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 华北制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写 华北制药 公司法定英文名称 NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司法定英文名称缩写 NCPC 公司法定代表人 张千兵 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 曹正平 董事会秘书联系地址 河北省石家庄市和平东路388 号 董事会秘书电话 0311-85992039 董事会秘书传真 0311-86060942 董事会秘书电子信箱 Caozhengping@ncpc.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 许建文 证券事务代表联系地址 河北省石家庄市和平东路388 号 证券事务代表电话 0311-86696493 证券事务代表传真 0311-86060942 证券事务代表电子信箱 Xujianwen@ncpc.com 公司注册地址 河北省石家庄市和平东路388 号 公司办公地址 河北省石家庄市和平东路388 号 公司办公地址邮政编码 050015 公司国际互联网网址 http://www.ncpc.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华北制药 600812 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年8 月25 日 公司首次注册地点 石家庄市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1300001000509 1/1 税务登记号码 130102104397700 组织机构代码 10439770-0 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9 号五栋大楼B1 座七、八层华北制药股份有限公司 2008 年年度 报告 3 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 408,847,295.77 利润总额 408,136,999.18 归属于上市公司股东的净利润 269,100,656.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 270,909,405.27 经营活动产生的现金流量净额 1,085,521,935.28 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -387,203.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,484,513.49 债务重组损益 2,368,196.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,175,802.33 少数股东权益影响额 -765,192.02 所得税影响额 -333,259.92 合计 -1,808,748.53 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 4,910,957,107.72 4,240,587,142.86 15.81 3,999,832,417.73 利润总额 408,136,999.18 144,261,529.09 182.91 4,628,245.76 归属于上市公司股东 的净利润 269,100,656.74 60,539,604.80 344.50 -11,962,670.35 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 270,909,405.27 62,794,554.08 331.42 -118,427,329.40 基本每股收益（元／股） 0.262 0.059 344.07 -0.01 稀释每股收益（元／股） 0.262 0.059 344.07 -0.01 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.263 0.061 331.15 -0.12 全面摊薄 净资产收益率（%） 18.4 4.86 增加13.54 个百分点 -0.99 加权平均 净资产收益率（%） 19.48 4.91 增加14.57 个百分点 -0.98 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 18.53 5.04 增加13.49 个百分点 -9.84 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 19.61 5.09 增加14.52 个百分点 -9.72 经营活动产生的现金流量 净额 1,085,521,935.28 664,370,971.15 63.39 570,742,702.54 每股经营活动产生的现金