2016年九芝堂股份有限公司年报

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-030 九芝堂股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本869,354,236股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析......12 第五节 重要事项......23 第六节 股份变动及股东情况......40 第七节 优先股相关情况......46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......47 第九节 公司治理......54 第十节 公司债券相关情况......58 第十一节 财务报告......59 第十二节 备查文件目录......158 释义 释义项 指 释义内容 2015年公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、杨承、盛锁柱、高金岩、万 重大资产重组 指 玲、倪开岭以及黄靖梅9名原牡丹江友搏药业股份有限公司股东非公 开发行股份购买其合计持有的牡丹江友搏药业股份有限公司100%股 权。同时，公司原控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司向李振国转 让其所持有的公司8,350万股股份的事项。 本公司、公司、九芝堂 指 九芝堂股份有限公司 友搏药业 指 牡丹江友搏药业有限责任公司（原牡丹江友搏药业股份有限公司） 九芝堂集团 指 长沙九芝堂（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 辰能风投 指 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 利润表、现金流量表本期数据 指 重组后合并数据 利润表、现金流量表上年同期数 指 友搏药业2015年1-12月的累计数据 资产负债表期末和期初数据 指 重组后合并数据 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 九芝堂 股票代码 000989 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九芝堂股份有限公司 公司的中文简称 九芝堂 公司的外文名称（如有） JIUZHITANGCO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 李振国 注册地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.hnjzt.com 电子信箱 hnjzt@hnjzt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐向平 黄可 联系地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 电话 0731-84499762 0731-84499762 传真 0731-84499759 0731-84499759 电子信箱 dshbgs@hnjzt.com dshbgs@hnjzt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91430000712191079B 公司上市以来主营业务的变化情况（如无 有） 本公司原控股股东为长沙九芝堂（集团）有限公司，原实际控制人为陈金霞女士。 2015年，公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技 历次控股股东的变更情况（如有） 城产业投资基金（有限合伙）、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭以及黄靖梅 9名原友搏药业股东非公开发行股份购买其合计持有的友搏药业100%股权。同时， 公司原控股股东九芝堂集团向李振国先生转让其所持有的公司8,350万股股份。 本公司控股股东及实际控制人变更为李振国先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 肖桂莲、陈谋林、刘诚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券股份有限公司 中信证券大厦；深圳市福田区吴仁军、马可 2015.12-2018.12 中心三路8号中信证券大厦 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,673,798,043.47 871,512,680.71 206.80% 797,598,707.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 651,809,785.10 471,031,522.79 38.38% 403,316,536.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 611,800,271.75 462,638,457.12 32.24% 401,381,947.00 经营活动产生的现金流量净额 （元） 612,378,390.53 339,026,372.77 80.63% 399,632,555.53 基本每股收益（元/股） 0.75 0.89 -15.73% 0.77 稀释每股收益（元/股） 0.75 0.89 -15.73% 0.77 加权平均净资产收益率 16.56% 30.10% -13.54% 33.08% 2证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-007 九芝堂股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本869,354,236股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析......12 第五节 重要事项......23 第六节 股份变动及股东情况......40 第七节 优先股相关情况......46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......47 第九节 公司治理......54 第十节 公司债券相关情况......58 第十一节 财务报告......59 第十二节 备查文件目录......158 释义 释义项 指 释义内容 2015年公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、杨承、盛锁柱、高金岩、万 重大资产重组 指 玲、倪开岭以及黄靖梅9名原牡丹江友搏药业股份有限公司股东非公 开发行股份购买其合计持有的牡丹江友搏药业股份有限公司100%股 权。同时，公司原控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司向李振国转 让其所持有的公司8,350万股股份的事项。 本公司、公司、九芝堂 指 九芝堂股份有限公司 友搏药业 指 牡丹江友搏药业有限责任公司（原牡丹江友搏药业股份有限公司） 九芝堂集团 指 长沙九芝堂（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 辰能风投 指 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 利润表、现金流量表本期数据 指 重组后合并数据 利润表、现金流量表上年同期数 指 友搏药业2015年1-12月的累计数据 资产负债表期末和期初数据 指 重组后合并数据 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 九芝堂 股票代码 000989 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九芝堂股份有限公司 公司的中文简称 九芝堂 公司的外文名称（如有） JIUZHITANGCO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 李振国 注册地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.hnjzt.com 电子信箱 hnjzt@hnjzt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐向平 黄可 联系地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 电话 0731-84499762 0731-84499762 传真 0731-84499759 0731-84499759 电子信箱 dshbgs@hnjzt.com dshbgs@hnjzt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91430000712191079B 公司上市以来主营业务的变化情况（如无 有） 本公司原控股股东为长沙九芝堂（集团）有限公司，原实际控制人为陈金霞女士。 2015年，公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技 历次控股股东的变更情况（如有） 城产业投资基金（有限合伙）、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭以及黄靖梅 9名原友搏药业股东非公开发行股份购买其合计持有的友搏药业100%股权。同时， 公司原控股股东九芝堂集团向李振国先生转让其所持有的公司8,350万股股份。 本公司控股股东及实际控制人变更为李振国先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 肖桂莲、陈谋林、刘诚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券股份有限公司 中信证券大厦；深圳市福田区吴仁军、马可 2015.12-2018.12 中心三路8号中信证券大厦 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,673,798,043.47 871,512,680.71 206.80% 797,598,707.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 651,809,785.10 471,031,522.79 38.38% 403,316,536.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 611,800,271.75 462,638,457.12 32.24% 401,381,947.00 经营活动产生的现金流量净额 （元） 612,378,390.53 339,026,372.77 80.63% 399,632,555.53 基本每股收益（元/股） 0.75 0.89 -15.73% 0.77 稀释每股收益（元/股） 0.75 0.89 -15.73% 0.77 加权平均净资产收益率 16.56% 30.10% -13.54% 33.08% 2