2008年通化东宝药业股份有限公司年报

通化东宝药业股份有限公司 600867 2008 年年度报告通化东宝药业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目 录 一、重要提示.................................................... 2 二、公司基本情况................................................ 2 三、会计数据和业务数据摘要： .................................... 3 四、股本变动及股东情况.......................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员.................................... 8 六、公司治理结构............................................... 10 七、股东大会情况简介........................................... 12 八、董事会报告................................................. 13 九、监事会报告................................................. 23 十、重要事项................................................... 24 十一、财务会计报告............................................. 27 十二、备查文件目录............................................. 76通化东宝药业股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管 人员）李凤芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 通化东宝药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 通化东宝 公司法定英文名称 TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 公司法定英文名称缩写 THDB 公司法定代表人 李一奎 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 王君业 董事会秘书联系地址 吉林省通化县东宝新村证券部 董事会秘书电话 0435-5088025 董事会秘书传真 0435-5088005 董事会秘书电子信箱 thdbwjy@163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 谷丽萍 证券事务代表联系地址 吉林省通化县东宝新村证券部 证券事务代表电话 0435-5088126 证券事务代表传真 0435-5088005 证券事务代表电子信箱 dbzq@sina.com 公司注册地址 吉林省通化县东宝新村 公司办公地址 吉林省通化县东宝新村 公司办公地址邮政编码 134123 公司国际互联网网址 http：//www.thdb.com 公司电子信箱 glp@thdb.cn 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 通化东宝 600867 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年12 月28 日 公司首次注册地点 吉林省工商行政管理局 公司变更注册日期 2007 年5 月17 日 公司变更注册地点 通化市工商行政管理局通化东宝药业股份有限公司 2008 年年度报告 3 企业法人营业执照注册号 2205002302589 税务登记号码 220521244578300 号 组织机构代码 24457830-0 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦4 层 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 58,331,256.95 利润总额 65,419,910.64 归属于上市公司股东的净利润 46,823,256.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,630,568.63 经营活动产生的现金流量净额 92,313,973.88 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 208,966.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 5,730,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,149,687.11 所得税影响额 -895,965.34 合计 6,192,688.35 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 551,042,670.92 469,970,343.75 17.25 414,820,589.17 401,615,308.21 利润总额 65,419,910.64 87,047,463.31 -24.85 22,714,777.36 22,287,813.64 归属于上市公司股东的净 利润 46,823,256.98 77,433,096.93 -39.53 3,464,425.87 10,850,061.85 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 40,630,568.63 27,117,599.96 49.83 3,928,665.40 -15,156,037.54 基本每股收益（元／股） 0.13 0.21 -38.10 0.01 0.03 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.21 -38.10 0.01 0.03 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.11 0.07 57.14 0.01 -0.04 全面摊薄净资产收益率 （%） 3.36 5.19 减少1.83 个百 分点 0.26 0.98 加权平均净资产收益率 （%） 3.09 5.66 减少2.57 个百 分点 0.25 0.98 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 2.92 1.82 增加1.1 个百 分点 0.29 -1.23通化东宝药业股份有限公司 2008 年年度报告 4 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 2.68 1.98 增加0.7 个百 分点 0.29 -1.20 经营活动产生的现金流量 净额 92,313,973.88 120,942,826.86 -23.67 158,001,245.39 158,001,245.39 每股经营活动产生的现金 流量净额（元／股） 0.25 0.33 -24.24 0.43 0.43 2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,171,286,068.78 2,268,965,825.03 -4.31 2,078,225,195.82 1,967,111,483.0 2 所有者权益（或股东权益） 1,393,783,501.67 1,491,991,482.69 -6.58 1,343,344,685.70 1,190,137,629.2 1 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 3.78 4.05 -6.67 3.64 3.23 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 127,291,133 34.54 -45,273 -45,273 127,245,860 34.52 其中:境内法人持股 127,291,133 34.54 -45,273 -45,273 127,245,860 34.52 境内自然人持股 ４、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 241,280,815 65.46 45,273 45,273 241,326,088 65.48 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 368,571,948 100 0 0 368,571,948 100 股份变动的过户情况 2008 年3 月11 日，上海晓君商贸有限公司已通过中国证券登记结算有限公司上海分 公司支付了本公司对价股份4,727 股，同时剩余股份45,273 股上市流通。通化东宝药业股份有限公司 2008 年年度报告 5 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售日期 东宝实业集 团有限公司 127,241,133 0 4,727 127,245,860 股改 承诺限售 2011 年6 月7 日 上海晓君商 贸有限公司 50,000 45,273 0 股份冻结 2008 年3 月11 日 合计 127,291,133 45,273 127,245,860 / / 注:本公司股权分置改革于2006 年6 月结束,由于上海晓君商贸有限公司对公司股改 方案未表示意见,其对价由公司第一大股东东宝实业集团有限公司代其支付。2008 年3 月 11 日,上海晓君商贸已通过中国证券登记结算有限公司上海分公司支付了本公司对价 4,727 股, 同时剩余45,273 股上市流通。致使东宝实业集团有限公司股份由127,241,133 股增至127,245,860 股。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数未发生变动，股本结构发生变动。 2008 年3 月11 日，公司有部分限售流通股份上市流通，上市数量为45,273 股，致 使公司股本结构发生变动，详见股份变动情况表。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 报告期末股东总数 38,534 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份 数量 质押或冻结 的股份数量 东宝实业集团有限公司 境内非国 有法人 34.52 127,245,860 4,727 127,245,860 126,996,133 中国银行－嘉实稳健开放式证 券投资基金 其他 2.64 9,741,677 不详 0 未知 中国工商银行－中银持续增长 股票型证券投资基金 其他 2.29 8,432,699 不详 0 未知 招商银行股份有限公司－光大 保德信优势配置股票型证券投 其他 2.13 7,866,733 不详 0 未知通化东宝药业股份有限公司 2008 年年度报告 6 资基金 中国建设银行－诺德价值优势 股票型证券投资基金 其他 1.87 6,880,000 不详 0 未知 中国工商银行－诺安股票证券 投资基金 其他 1.61 5,944,551 不详 0 未知 华夏成长证券投资基金 其他 1.61 5,922,190 不详 0 未知 中国农业银行－鹏华动力增长 混合型证券投资基金(LOF) 其他 1.36 5,000,000 不详 0 未知 交通银行－华夏蓝筹核心混合 型证券投资基金(LOF) 其他 1.19 4,381,058 不详 0 未知 中国农业银行－长信银利精选 证券投资基金 其他 0.88 3,249,935 不详 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 9,741,677 人民币普通股 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 8,432,699 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 7,866,733 人民币普通股 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 6,880,000 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 5,944,551 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 5,922,190 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 5,000,000 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 4,381,058 人民币普通股 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 3,249,935 人民币普通股 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 2,570,064 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 华夏成长证券投资基金与交通银行 －华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)同属一家投资基金公司，除此之外， 公司未知前十名流通股股东之间是否存 在关联或属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可 上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 东宝实业集团有限公司 127,245,860 2011 年6 月7 日 127,245,860 自获得流通权之日起，在六十 个月