2011年九芝堂股份有限公司年报

九芝堂股份有限公司 二 O 一 一 年 年 度 报 告 二 O 一二年四月十七日  2011 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示………………………………………………………………3 第二节 公司基本情况简介……………………………………………………4 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………6 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………11 第六节 公司治理结构…………………………………………………………16 第七节 股东大会情况简介……………………………………………………21 第八节 董事会报告……………………………………………………………22 第九节 监事会报告……………………………………………………………38 第十节 重要事项………………………………………………………………40 第十一节 财务报告……………………………………………………………44 第十二节 备查文件目录…………………………………………………… 112 九芝堂股份有限公司 2  2011 年年度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 独立董事张利国先生因工作原因未能现场出席审议此次年度报告的董事会， 委托独立董事余应敏先生代为出席并代为行使表决权。其他董事均现场出席审议 此次年度报告的董事会。 公司本年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保 留意见的审计报告。 公司法定代表人魏锋先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人毛凤云女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 九芝堂股份有限公司 3  2011 年年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司基本资料 1、公司法定中英文名称及缩写 中文名称：九芝堂股份有限公司 中文简称：九芝堂 英文名称： JIUZHITANG CO.,Ltd. 2、公司法定代表人：魏 锋 3、公司董事会秘书：徐向平 电 话：0731-84499912 电子信箱：xxp@hnjzt.com 公司证券事务代表：杨沙立、黄可 电 话：0731-84499762 电子信箱：ysl@hnjzt.com 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号 传 真：0731-84499759 4、公司注册及办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号 邮政编码：410008 公司国际互联网网址：http://www.hnjzt.com 公司电子信箱：hnjzt@hnjzt.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：九芝堂 股票代码：000989 二、其他有关资料 公司首次注册登记日期及地点：1999 年 5 月 12 日 湖南长沙市 九芝堂股份有限公司 4  2011 年年度报告全文 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 5 月 18 日 注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 129 号 企业法人营业执照注册号：430000000008755 税务登记号码：国税湘字 430105712191079 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 天健会计师事务所有限公司地址：浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼 九芝堂股份有限公司 5  2011 年年度报告全文 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 1、本报告期主要财务数据（单位：元） 项 目 金 额 营业总收入 1,149,805,563.04 营业利润 233,254,229.23 利润总额 242,809,974.33 归属于上市公司股东的净利润 201,779,214.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 186,233,921.70 经营活动产生的现金流量净额 139,721,173.73 2、扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：元） 非经常性损益项目 金 额 2010 年 2009 年 非流动资产处置损益 3,323,101.07 583,783.05 -2,182,673.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 5,836,448.76 8,086,348.86 4,457,300.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 9,130,108.51 2,982,029.32 5,048,524.35 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 411,735.37 899,560.69 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 396,195.27 -451,152.66 4,563,209.59 所得税影响额 -3,511,651.91 -2,425,111.28 -2,404,110.02 少数股东权益影响额 -40,643.80 -14,859.62 -54,331.48 合 计 15,545,293.27 9,660,598.36 9,427,918.92 九芝堂股份有限公司 6  2011 年年度报告全文 二、公司近 3 年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据： 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业总收入（元） 1,149,805,563.04 1,122,389,752.66 2.44% 1,109,212,005.73 营业利润（元） 233,254,229.23 182,187,336.89 28.03% 171,872,546.57 利润总额（元） 242,809,974.33 190,406,316.14 27.52% 178,710,382.64 归属于上市公司股东 201,779,214.97 162,691,134.56 24.03% 148,315,410.29 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 186,233,921.70 153,030,536.20 21.70% 138,887,491.37 的净利润（元） 经营活动产生的现金 139,721,173.73 185,789,943.10 -24.80% 220,921,862.35 流量净额（元） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 资产总额（元） 1,798,349,336.69 1,738,510,955.52 3.44% 1,547,532,889.81 负债总额（元） 348,023,460.20 358,852,987.36 -3.02% 287,000,575.99 归属于上市公司股东 1,449,208,450.01 1,378,649,831.87 5.12% 1,257,462,350.35 的所有者权益（元） 总股本（股） 297,605,268.00 297,605,268.00 0.00% 297,605,268.00 2、主要财务指标： 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.68 0.55 23.64% 0.50 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.55 23.64% 0.50 用最新股本计算的每股收益 0.68 0.55 23.64% 0.50 （元/股） 扣除非经常性损益后的基本 0.63 0.51 23.53% 0.47 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 14.27% 12.57% 增长 1.7 个百分点 11.93% 扣除非经常性损益后的加权 13.17% 11.82% 增长 1.35 个百分点 11.18% 平均净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 0.47 0.62 -24.19% 0.74 量净额（元/股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 归属于上市公司股东的每股 4.87 4.63 5.18% 4.23 净资产（元/股） 资产负债率 19.35% 20.64% 下降 1.29 个百分点 18.55% 九芝堂股份有限公司 7  2011 年年度报告全文 第四节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 297,605,268 100.00% 0 297,605,268 100.00% 1、人民币普通股 297,605,268 100.00% 0 297,605,268 100.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 297,605,268 100.00% 0 297,605,268 100.00% 二、公司总股本为 297,605,268 股，公司股份已全部解除限售，公司股份全 流通。 三、股票发行与上市情况 1、截至报告期末，公司最近三年无发行证券情况； 2、报告期内，公司股份总数为 297,605,268 股，未发生变动； 3、截至报告期末，公司无内部职工股。 九芝堂股份有限公司 8  2011 年年度报告全文 四、股东情况 1、截至 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 44,994 户。 2、截至 2011 年 12 月 31 日，公司前十大股东的持股情况。（单位：股） 股东总数 44,994 户 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 （%） 件股份数量 股份数量 长沙九芝堂(集团)有限公司 境内一般法人(02) 40.35 120,090,769 0 0 中国农业银行－中邮核心优选股票型证 基金、理财产品等 1.52 4,533,441 0 0 券投资基金 其他(06) 中国工商银行－汇添富医药保健股票型 基金、理财产品等