2013年天津力生制药股份有限公司年报

天津力生制药股份有限公司2013年度报告全文 天津力生制药股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 1 天津力生制药股份有限公司2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的 公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人孙宝卫、主管会计工作负责人高峻及会计机构负责人(会计主管 人员)丁雪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 天津力生制药股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................2 第二节公司简介............................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要...................................................................8 第四节董事会报告......................................................................................10 第五节重要事项..........................................................................................26 第六节股份变动及股东情况........................................................................35 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................................39 第八节公司治理..........................................................................................46 第九节内部控制..........................................................................................52 第十节财务报告..........................................................................................56 第十一节备查文件目录.............................................................................159 3 天津力生制药股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、力生制药 指 天津力生制药股份有限公司 金浩公司、金浩医药 指 天津金浩医药有限公司 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 渤海国资 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 生化制药 指 天津生物化学制药有限公司 新冠制药 指 天津市新冠制药有限公司 中央药业 指 天津市中央药业有限公司 金益公司 指 天津金益投资担保有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天津力生制药股份有限公司章程》 报告期 指 2013年 GMP 指 药品生产质量管理规范 4 天津力生制药股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司可能面临行业政策变化、生产要素价格上涨、新产品开发进度缓慢等 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 5 天津力生制药股份有限公司2013年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 力生制药 股票代码 002393 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津力生制药股份有限公司 公司的中文简称 力生制药 公司的外文名称（如有） TianjinLishengPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Lishengpharma 公司的法定代表人 孙宝卫 注册地址 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 注册地址的邮政编码 300385 办公地址 天津市南开区黄河道491号 办公地址的邮政编码 300111 公司网址 www.lishengpharma.com 电子信箱 lisheng@lishengpharma.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马霏霏 王琳 联系地址 天津市南开区黄河道491号 天津市南开区黄河道491号 电话 022-27641760 022-27641760 传真 022-27364239 022-27364239 电子信箱 lisheng@lishengpharma.com lisheng@lishengpharma.com 三、信息披露及备臵地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备臵地点 公司证券部 6 天津力生制药股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 国税 天津市南开区黄河 120111103069502 首次注册 2001年08月08日 120000000001527 10306950-2 道491号 地税 120117103069502 国税 天津市西青经济技 120111103069502 报告期末注册 2013年09月12日 术开发区赛达北一 120000000001527 10306950-2 地税 道16号 120117103069502 公司于2013年8月23日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于修改公司章程的议案》。该议案已经2013年9月11日召开的2013年第一 次临时股东大会审议通过。 原公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、 化工原料（危险品、易燃易爆、易制毒产品除外）生产；普通货运；自有设备、 自有房屋的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机器设备、 零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 公司上市以来主营业务的变化情况（如 外）；收购农产品（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 有） 新的公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、 化工原料（危险品、易燃易爆、易制毒产品除外）生产（以上限分支机构经营）； 普通货运；自有设备、自有房屋的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和 本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外）；收购农产品（以上经营范围涉及行业许可的凭许可 证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。 具体公告详见2013年8月23日和2013年9月11日的《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 会计师事务所办公地址 天津市和平区西康路33号康岳大厦七层 签字会计师姓名 胡振雷 王志喜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 天津力生制药股份有限公司2013年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,044,397,823.10 1,117,067,915.48 -6.51% 997,654,323.25 归属于上市公司股东的净利润 298,058,985.18 297,105,384.39 0.32% 345,911,729.17 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 293,799,907.38 277,474,472.92 5.88% 233,989,600.09 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额