2010年浙江海正药业股份有限公司年报

浙江海正药业股份有限公司 600267 2010 年年度报告 浙江海正药业股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 一、 重要提示 .............................................................................................................................1 二、 公司基本情况 ....................................................................................................................1 三、 会计数据和业务数据摘要 .............................................................................................2 四、 股本变动及股东情况 ......................................................................................................3 五、 董事、监事和高级管理人员 ........................................................................................7 六、 公司治理结构 ..................................................................................................................12 七、 股东大会情况简介 .........................................................................................................16 八、 董事会报告 ......................................................................................................................17 九、 监事会报告 ......................................................................................................................26 十、 重要事项 ...........................................................................................................................27 十一、 财务会计报告 .............................................................................................................31 十二、 备查文件目录 .............................................................................................................86 浙江海正药业股份有限公司 2010 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董 未出席董事 未出席董事的说明 被委托人姓名 事姓名 职务 因工作原因未出席本次会议，已委托其他独立董事 孙笑侠 独立董事 邵毅平 代为出席会议并表决 (三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 白 骅 主管会计工作负责人姓名 魏玲丽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡良彬 公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江海正药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海正药业 公司的法定英文名称 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 HISUN 公司法定代表人 白骅 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张薇 邓久发 联系地址 浙江省杭州市华浙广场 1 号 19 层 B 座 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号 电话 0571-85278141、0576-88827809 0576-88827809 传真 0571-85270053 0576-88827887 电子信箱 stock600267@hisunpharm.com stock600267@hisunpharm.com (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号 注册地址的邮政编码 318000 办公地址 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号 办公地址的邮政编码 318000 公司国际互联网网址 http://www.hisunpharm.com 电子信箱 hy@hisunpharm.com 1 浙江海正药业股份有限公司 2010 年年度报告 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海正药业 600267 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 2 月 11 日 公司首次注册登记地点 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号 公司变更注册登记日期 2002 年 4 月 2 日 首次变更 公司变更注册登记地点 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号 企业法人营业执照注册号 3300001001409 公司变更注册登记日期 2010 年 7 月 2 日 公司变更注册登记地点 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号 最近一次工商变 企业法人营业执照注册号 330000000037277 更情况 税务登记号码 浙税联字 331002704676287 组织机构代码 70467628-7 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 433,012,103.13 利润总额 449,960,013.04 归属于上市公司股东的净利润 365,761,620.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 332,393,337.37 经营活动产生的现金流量净额 509,179,184.06 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 20,618,948.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 17,874,517.89 受的政府补助除外） 非货币性资产交换损益 7,292,525.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 -71,400.00 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,420,993.79 所得税影响额 -6,655,760.25 少数股东权益影响额（税后） -269,555.36 合计 33,368,282.66 2 浙江海正药业股份有限公司 2010 年年度报告 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2010 年 2009 年 2008 年 期增减(%) 营业收入 4,544,508,959.65 4,003,470,437.68 13.51 3,181,978,263.16 利润总额 449,960,013.04 350,663,841.51 28.32 240,898,733.69 归属于上市公司股东的净 365,761,620.03 272,250,101.56 34.35 195,320,954.77 利润 归属于上市公司股东的扣 332,393,337.37 265,886,039.40 25.01 199,907,515.94 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 509,179,184.06 472,846,967.92 7.68 221,276,654.95 净额 本期末比上年 2010 年末 2009 年末 2008 年末 同期末增减(%) 总资产 5,921,672,610.19 5,198,690,858.28 13.91 4,121,316,760.46 所有者权益（或股东权益） 2,698,132,424.07 2,390,717,322.49 12.86 1,513,394,620.93 本期比上年同期增 主要财务指标 2010 年 2009 年 2008 年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.756 0.602 25.58 0.435 稀释每股收益（元／股） 0.756 0.602 25.58 0.435 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.687 0.588 16.84 0.445 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 14.43 16.30 减少 1.87 个百分点 13.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资 13.11 15.92 减少 2.81 个百分点 13.97 产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 1.053 0.977 7.78 0.493 （元／股） 本期末比上年同期 2010 年末 2009 年末 2008 年末 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产 5.577 4.942 12.85 3.368 （元／股） (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 对当期利润的 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 影响金额 指定为以公允价值计量且变 动计入当期损益的交易性金 71,400 71,400 71,400 融资产 合计 71,400 71,400 71,400 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 3 浙江海正药业股份有限公司 2010 年年度报告