2012年浙江海正药业股份有限公司年报

浙江海正药业股份有限公司 600267 2012年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴建华 因工作原因未能出席 楼国庆 三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人（会计主管人员）胡 良彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司实现净利润190,674,339.74 元，根据《公司法》、《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积 金19,067,433.97元，加上公司上年度未分配利润1,297,181,028.34元，扣除2012年5月分 配的现金股利78,722,724.15元，本年度可供股东分配的利润为1,390,065,209.96元。 经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以现有总股本 839,709,058股为基数，向全体股东每10股派现金1.1元（含税），总计可分配利润支出总额 为92,367,996.38元，剩余未分配利润结转下年度。2012年度不进行资本公积转增股本。 上述利润分配预案需经股东大会批准后实施。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................4 第二节公司简介............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7 第四节董事会报告........................................................................................................................9 第五节重要事项..........................................................................................................................25 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................29 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................34 第八节公司治理..........................................................................................................................41 第九节内部控制..........................................................................................................................44 第十节财务会计报告..................................................................................................................46 第十一节备查文件目录.............................................................................................................125 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、海正药业 指 浙江海正药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 GoodManufacturingPractice，药品生产质 GMP 指 量管理规范 CurrentGoodManufacturePractice，即现 cGMP 指 行药品生产管理规范 FoodandDrugAdministration，美国食品药 FDA 指 品管理局 ActivePharmaceuticalIngredient的缩写， API、原料药 指 活性药物成分。具有一定药理活性、用作 生产制剂的化学物质 FinishedDosageForms，剂 量形式的药物， 制剂 指 如片剂、针剂及胶囊等 拥有化合物专利或治疗用途专利的自主 创新药、专利药 指 创新药物 GenericDrug，以其有效成分的化学名命 名的，模仿业已存在的创新药，在药学指 仿制药 指 标和治疗效果上与创新药是完全等价的 的药品 Environment-Health-Safety,环境、健康、 EHS体系 指 安全生产体系 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 4 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 浙江海正药业股份有限公司 公司的中文名称简称 海正药业 公司的外文名称 ZhejiangHisunPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HISUN 公司的法定代表人 白骅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张薇 张敏 联系地址 浙江省杭州市华浙广场1号19层B座 浙江省台州市椒江区外沙路46号 电话 0571-85278141、0576-88827809 0576-88827809 传真 0571-85270053 0576-88827887 电子信箱 stock600267@hisunpharm.com stock600267@hisunpharm.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司注册地址的邮政编码 318000 公司办公地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司办公地址的邮政编码 318000 公司网址 http://www.hisunpharm.com 电子信箱 hy@hisunpharm.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海正药业 600267 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 2012年6月28日 注册登记地点 浙江省台州市椒江区外沙路46号 企业法人营业执照注册号 3300001001409 税务登记号码 331002704676287 组织机构代码 70467628-7 5 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况内容。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1998年2月公司设立，经营范围为：化学原料药，化学中间体，医药制剂、生物制药、中成药、 中药制剂、医药辅料(以上五类仅限于片剂、胶囊剂、粉针剂、口服液四种品种)的生产、开发、销 售；本企业自产的化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件的进口。 2007年1月公司增加兽药经营范围，经营范围变更为：化学原料药，化学中间体，医药制剂、 生物制药、中成药、中药制剂、医药辅料（以上五类仅限于片剂、胶囊剂、粉针剂、口服液四种品 种），兽药（生产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2010年11月8日；兽药 销售范围详见（《中华人民共和国兽药经营许可证》，有效期至2014年5月20日）；本企业自产的 化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器 仪表、零配件的进口（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的， 须依法履行相关程序）。 2010年7月，公司许可经营项目变更，经营范围变更为：许可经营项目：药品的生产（范围详 见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2010年12月31日），兽药的生产、销售（生产 范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2013年5月11日；兽药销售范围详见（《中 华人民共和国兽药经营许可证》，有效期至2014年5月20日）；一般经营项目：经营进出口业务。 2011年3月公司更新许可证有效期，经营范围变更为：许可经营项目：药品的生产（范围详见 《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2015年12月22日），兽药的生产、销售（生产范 围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2013年5月11日；兽药销售范围详见（《中 华人民共和国兽药经营许可证》，有效期至2014年5月20日）；一般经营项目：经营进出口业务。 （上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、其他有关资料 天健会计师事务所（特殊普通合 名称 伙） 浙江省杭州市西溪路128号新 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 湖商务大厦9楼 吕苏阳 签字会计师姓名 俞佳南