2008年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司中报

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2008年半年度报告 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、股本变动及股东情况 3 四、董事、监事和高级管理人员 4 五、董事会报告 5 六、重要事项 8 七、财务会计报告（未经审计） 12 八、备查文件目录 59 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)公司半年度财务报告未经审计。 (四)本公司不存在大股东占用资金情况。 (五)公司负责人钟自荣、主管会计工作负责人雷正刚及会计机构负责人（会计主管人员）雷正刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：星湖科技 公司英文名称：starlake bioscience co., inc. zhaoqing guangdong 公司英文名称缩写：starlake science 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：星湖科技 公司A股代码：600866 3、 公司注册地址：广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址：广东省肇庆市工农北路67号 邮政编码：526040 公司国际互联网网址：http://www.starlake.com.cn 公司电子信箱：sl@starlake.com.cn 4、 公司法定代表人：钟自荣 5、 公司董事会秘书：丁健 电话：0758-2237526 传真：0758-2239449 E-mail：sl@starlake.com.cn 联系地址：广东省肇庆市工农北路67号 公司证券事务代表：刘欣欣 电话：0758-2291130 传真：0758-2239449 E-mail：sl@starlake.com.cn 联系地址：广东省肇庆市工农北路67号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司资本证券部、办公室 (二)主要财务数据和指标： 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,345,077,091.79 1,349,301,538.36 -0.31 所有者权益（或股东权益） 755,230,380.76 741,892,696.32 1.80 每股净资产(元) 1.45 1.42 1.80 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 15,757,149.65 3,551,596.27 343.66 利润总额 14,902,085.45 7,209,959.43 106.69 净利润 13,337,684.44 6,100,494.85 118.63 扣除非经常性损益后的净利润 14,064,489.01 2,990,886.16 370.24 基本每股收益(元) 0.0256 0.0117 118.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益( 0.0270 0.0057 373.68 元) 稀释每股收益(元) 0.0256 0.0117 118.63 净资产收益率(%) 1.77 0.69 增加1.08个百分点 经营活动产生的现金流量净额 33,237,712.79 16,648,161.99 99.65 每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.03 99.65 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、非经常性损益项目和金额： 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -203,399.47 其他非经常性损益项目 -523,405.10 合计 -726,804.57 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期末股东总数 132,030户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内 持有有限售条 质押或冻结的股 增减 件股份数量 份数量 肇庆市人民政府国有资产监督 国家 19.43 101,240,749 101,240,749 未知 管理委员会 刘全富 其他 0.55 2,863,918 0 未知 三亚雷声船舶维修实业有限公 未知 0.458 2,387,600 0 未知 司 阎京城 其他 0.293 1,526,627 0 未知 张琪 其他 0.293 1,525,952 0 未知 广东亿众文化传媒有限公司 其他 0.196 1,023,559 0 未知 孙维忠 其他 0.159 827,796 0 未知 张坚鸿 其他 0.138 720,000 0 未知 齐丽萍 其他 0.137 714,400 0 未知 三亚鸿鑫科技信息有限公司 其他 0.134 698,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 刘全富 2,863,918 人民币普通股 三亚雷声船舶维修实业有限公司 2,387,600 人民币普通股 阎京城 1,526,627 人民币普通股 张琪 1,525,952 人民币普通股 广东亿众文化传媒有限公司 1,023,559 人民币普通股 孙维忠 827,796 人民币普通股 张坚鸿 720,000 人民币普通股 齐丽萍 714,400 人民币普通股 三亚鸿鑫科技信息有限公司 698,000 人民币普通股 新疆华油安全环保技术有限公司 651,296 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知流通股东之间是否存在关联关系或为一致行动人 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 1. 肇庆市人民政府国有 101,240,749 2007年11月28日 26,055,126 注1：公司有限售条件的唯一股东为肇庆市 资产监督管理委员会 人民政府国有资产监督管理委员会，其所持 有的非流通股份自获得流通权之日（2005年 11月28日）12个月内不上市交易或转让，在 前项承诺期期满后的12个月内，减持比例不 超过总股本的5％，24个月内减持比例不超 过总股本的10％。注2：特别承诺事项。　 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会承 诺（下称肇庆市国资委）：在符合减持比例 限制的前提下（非流通股份自获得流通权之 日起12个月内不上市交易或转让，在前项承 诺期期满后的12个月内，减持比例不超过总 股本的5％，24个月内减持比例不超过总股 本的10％），只有当公司年度股东大会通过 会计师出具的标准无保留意见的年度审计报 告，且该年经审计的净资产收益率达到6％ 或以上之后，肇庆市国资委所持有的股票才 具有在以后年度通过二级市场挂牌交易的权 利。 2. 2008年11月28日 49,130,497 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数 期末持股数 变动原因 量 量 柳宪一 监事 28,285 7,000 21,285 市场卖出 廖洁明 高级管理人员 86,642 16,642 70,000 市场卖出 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司于2008年2月4日召开的董事会会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任丁健先生为公司董事会秘书。2、公司于2008年4月19日召开的董事会会议及2008年5月12日召开的2007年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举了钟自荣、黄日雄、罗宁、李文锋、张建军（独立董事）、陆正华（独立董事）、王学琛（独立董事）为公司第六届董事会董事。3、公司于2008年4月19日召开的监事会会议及2008年5月12日召开的2007年年度股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，