2013年海南海药股份有限公司年报

海南海药股份有限公司2013年度报告全文 海南海药股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 1 海南海药股份有限公司2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 白智全 董事 因公出差 王伟 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 海南海药股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告.................................................................2 一、重要提示、目录和释义.....................................................2 二、公司简介.................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要...................................................8 四、董事会报告..............................................................10 五、重要事项................................................................31 六、股份变动及股东情况......................................................41 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................47 八、公司治理................................................................55 九、内部控制................................................................61 十、财务报告................................................................63 十一、备查文件目录.........................................................157 3 海南海药股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海药股份有限公司 海口市制药厂 指 海口市制药厂有限公司 天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司 上海力声特 指 上海力声特医学科技有限公司 南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司 哈德森公司 指 哈德森生物医药有限公司 中国抗体 指 中国抗体制药有限公司 海南寰太 指 海南寰太股权投资基金管理有限公司 开元医药 指 盐城开元医药化工有限公司 台州一铭 指 台州市一铭医药化工有限公司 忠县小额贷款公司 指 重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司 公司章程 指 海南海药股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP认证 指 药品生产质量管理规范认证 GSP认证 指 药品经营质量管理规范认证 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2013年1 月1日至2013年12 月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 海南海药股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战 略、2014年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 5 海南海药股份有限公司2013年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海南海药 股票代码 000566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海药股份有限公司 公司的中文简称 海南海药 公司的外文名称（如有） HAINANHAIYAO CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如HAINANHAIYAO 有） 公司的法定代表人 刘悉承 注册地址 海南省海口市秀英区南海大道西66号 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海南省海口市秀英区南海大道西66号 办公地址的邮政编码 570311 公司网址 http://www.haiyao.com.cn 电子信箱 hnhy000566@21cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖 王小素 海南省海口市秀英区南海大道西 海南省海口市秀英区南海大道西 联系地址 66号 66号 电话 0898-68653568 0898-68653568 传真 0898-68656780 0898-68656780 电子信箱 hnhy000566@21cn.com hnhy000566@21cn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.cninfo.com.cn 网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 首次注册 1992年12月30 海南省工商行政20128945-3 46010060020239 20128945-3 6 海南海药股份有限公司2013年度报告全文 日 管理局 7 2013年12月05 海南省工商行政46000000014719 46010020128945 报告期末注册 20128945-3 日 管理局 4 3 2013年12月，公司经营范围变更为：精细化工产品、化学原料药、 中药材、土特产品、中药成药、西药成药、保健品、药用辅料、医疗 公司上市以来主营业务的变化情 器械、化工原料及产品（专营除外）、建材、金属材料（专营除外）、 况（如有） 家用电器、日用百货、机械产品、纺织品的生产、批发、零售、代购 代销；进出口业务（凭许可证经营），自有房产经营，中药材、花卉种 植经营、医药咨询服务。 1、1992年8月8日经海南省股份制试点领导小组办公室以琼股办字 （1992）10号文批准，在原海口市制药厂基础上改组设立的规范化股 份有限公司。本公司于1992年12月30日领取海南省工商行政管理局 颁发的企业法人营业执照。1993年12月经国家证券委员会证监发审 字（1993）115号文批准向社会发行公众股，并于1994年5月在深圳 证券交易所上市，注册资本142,500,000.00元。公司控股股东为海口 市国有资产管理局。2、1998年1月15日中国轻骑集团有限公司收 购本公司国家股及法人股79,173,404股，占总股本的39.13%。成为 历次控股股东的变更情况（如有） 本公司第一大股东。3、2001年9月24日深圳市南方同正投资有限公 司依法竞得中国轻骑集团有限公司持有并已质押给海口市国有资产经 营有限公司的37,011,575股国有法人股，占总股本的18.29%。2002 年12月20日深圳市南方同正投资有限公司依法竞得海口市国有资产 经营有限公司持有的本公司16,198,033 股国有法人股，本次股权转 让并完成过户后，深圳市南方同正投资有限公司持有本公司法人股共 计53,209,608股，占总股本26.30%。成为公司第一大股东。4、报告 期末，现公司控股股东南方同正持有公司107,332,728股，占公司总 股本的21.68%，仍为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道13号财富中心财富园2号B幢3层 签字会计师姓名 张凯、赵兴明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 7 海南海药股份有限公司2013年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 本年比上年增减 2013年 2012年 2011年 (%) 营业收入（元） 1,018,483,618.89 949,887,655.07 7.22% 721,847,493.42 归属于上市公司股东的净利 93,844,973.48 77,252,790.45 21.48% 105,075,287.73