2013年上海交大昂立股份有限公司年报

上海交大昂立股份有限公司2013年年度报告 上海交大昂立股份有限公司 600530 2013年年度报告 1 上海交大昂立股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人（会计主 管人员）王礼明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2013 年度母公司实现净利润为46,799,081.01元，提取盈余公积4,679,908.10元后，当年可供分配 的利润为42,119,172.91元。加上年初未分配利润144,579,535.75元，减去2012年度利润分 配46,800,000.00，年末母公司可供分配利润为139,898,708.66元。 本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以2013年末总股 本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金红利 4,680万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海交大昂立股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................9 第五节 重要事项.........................................................................................................................20 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................26 第八节 公司治理.........................................................................................................................31 第九节 内部控制.........................................................................................................................34 第十节 财务会计报告.................................................................................................................35 第十一节 备查文件目录............................................................................................................116 3 上海交大昂立股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 上海交大 指 上海交通大学 新南洋 指 上海新南洋股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 新路达 指 上海新路达商业（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2013年 二、 重大风险提示： 公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节" 董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析"中可能面对的风险因素及对策的内容。 4 上海交大昂立股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文名称简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAIJIAODAONLLYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODAONLLY 公司的法定代表人 杨国平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 娄健颖 孙英 联系地址 上海市宜山路700号 上海市宜山路700号 电话 021－54277900 021－54277820 传真 021－54277827 021－54277827 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市宜山路700号 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 http://www.sse.com.cn 的网址 公司年度报告备置地点 上海市宜山路700号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 交大昂立 600530 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 1997年12月24日 注册登记地点 上海市 企业法人营业执照注册号 310000400186312 税务登记号码 31022713412536X 5 上海交大昂立股份有限公司2013年年度报告 组织机构代码 13412536-X (二) 公司上市以来，主营业务的变化情况 自上市以来，公司主营业务一直致力于保健食品的研发、生产与销售。 (三) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 自上市以来，公司实际控制人为上海交通大学，未发生过变更。按要求本报告披露至中华人民 共和国教育部。 七、 其他有关资料 立信会计师事务所（特殊普通合 名称 伙） 公司聘请的会计师事务所名称 上海南京东路61号新黄浦金融 办公地址 （境内） 大厦4楼 签字会计师姓名 戴定毅 黄洁 6 上海交大昂立股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2013年 2012年 同期增减 2011年 (%) 营业收入 357,032,581.42 375,271,863.91 -4.86 350,940,124.11 归属于上市公司股东的净 82,977,234.38 83,152,251.91 -0.21 55,602,502.72 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 18,912,873.15 451,525.17 4,088.66 27,330,619.01 润 经营活动产生的现金流量 -244,357,622.90 20,014,770.55 -1,320.89 -2,689,556.33 净额 本期末比上 2013年末 2012年末 年同期末增 2011年末 减(%) 归属于上市公司股东的净 1,324,412,044.96 1,470,521,926.62 -9.94 1,361,610,562.15 资产 总资产 1,792,999,483.19 1,854,544,198.86 -3.32 1,694,346,312.63 (二) 主要财务数据 本期比上年同期增 主要财务指标 2013年 2012年 2011年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.266 0.267 -0.21 0.178 稀释每股收益（元／股） 0.266 0.267 -0.21 0.178 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.061 0.001 4,088.66 0.088 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.94 5.87 增加0.07个百分点 4.60 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.35 0.03 增加1.32个百分点 2.24