2013年深圳信立泰药业股份有限公司年报

深圳信立泰药业股份有限公司2013年度报告全文 深圳信立泰药业股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 1 深圳信立泰药业股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人叶宇筠及会计机构负责人（会计 主管人员）徐冬美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 深圳信立泰药业股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................................................8 第四节董事会报告..........................................................................................................................10 第五节重要事项..............................................................................................................................42 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................52 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................60 第八节公司治理..............................................................................................................................70 第九节内部控制..............................................................................................................................81 第十节财务报告..............................................................................................................................86 第十一节备查文件目录................................................................................................................192 3 深圳信立泰药业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、信立泰 指 深圳信立泰药业股份有限公司 信立泰药业有限公司，本公司之控股股东，是一家注册地位于香港的 香港信立泰、控股股东 指 公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 公司章程 指 深圳信立泰药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 深圳信立泰药业股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳信立泰药业股份有限公司董事会 监事会 指 深圳信立泰药业股份有限公司监事会 泰嘉 指 公司产品，化学名为硫酸氢氯吡格雷片 泰加宁 指 公司产品，化学名为注射用比伐芦定 信达怡 指 公司产品，化学名为盐酸贝那普利片 信立坦 指 公司产品，化学名为阿利沙坦酯片 立宁 指 公司产品，雷帕霉素洗脱冠脉支架 4 深圳信立泰药业股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可 能存在国家政策及招标政策变化、成本上升等风险，有关风险因素及应对措施 已在本报告“董事会报告”部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。 5 深圳信立泰药业股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 信立泰 股票代码 002294 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳信立泰药业股份有限公司 公司的中文简称 信立泰 公司的外文名称（如有） SHENZHENSALUBRISPHARMACEUTICALSCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Salubris 公司的法定代表人 叶澄海 注册地址 深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层 办公地址的邮政编码 518040 公司网址 http://www.salubris.cn 电子信箱 investor@salubris.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨健锋 朱立锋 深圳市福田区深南大道6009号车 深圳市福田区深南大道6009号车 联系地址 公庙绿景广场主楼37层 公庙绿景广场主楼37层 电话 0755-83867888 0755-83867888 传真 0755-83867338 0755-83867338 电子信箱 investor@salubris.cn investor@salubris.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总部董事会秘书办公室 6 深圳信立泰药业股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 深圳市工商行政 首次注册 1998年11月03日 字第108545号 440301708453259 70845325-9 管理局 深圳市市场监督 报告期末注册 2013年11月29日 管理局（知识产 440301501124347 440301708453259 70845325-9 权局） 公司上市以来主营业务的变化情 无变更 况（如有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 朱子武 刘霄 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 深圳信立泰药业股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本年比上年增减 2013年 2012年 2011年 (%) 营业收入（元） 2,327,483,505.65 1,828,881,533.32 27.26% 1,474,884,526.25 归属于上市公司股东的净利 830,416,581.75 635,167,523.74 30.74% 405,249,376.79 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 822,886,973.39 617,887,316.48 33.18% 398,282,362.04 非经常性损益的净利润（ 元） 经营活动产生的现金流量净 668,521,964.86 521,213,683.56 28.26% 272,318,579.53 额（元） 基本每股收益（元/股） 1.27 0.97 30.93% 0.93 稀释每股收益（元/股） 1.27 0.97 30.93% 0.93 加权平均净资产收益率（% ） 29.49% 27.13% 2.36% 20.52% 本年末比上年末增 2013年末 2012年末 2011年末 减(%)