2010年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司年报

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 2010 年年度报告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2010 年年度报告 目录 一、 重要提示.................................................................................................................................3 二、 公司基本情况.........................................................................................................................3 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9 六、 公司治理结构.......................................................................................................................12 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................16 八、 董事会报告...........................................................................................................................16 九、 监事会报告...........................................................................................................................24 十、 重要事项...............................................................................................................................25 十一、 财务会计报告...................................................................................................................31 十二、 备查文件目录.................................................................................................................126 2 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2010 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 李成 主管会计工作负责人姓名 林巧明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林巧明 公司负责人李成、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）林巧明声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 星湖科技 公司的法定英文名称 starlake bioscience co.,inc. zhaoqing guangdong 公司的法定英文名称缩写 starlake science 公司法定代表人 李成 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁健 刘欣欣 联系地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 广东省肇庆市工农北路 67 号 电话 0758-2237526 0758-2291130 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 dj@starlake.com.cn sl@starlake.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 注册地址的邮政编码 526040 3 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2010 年年度报告 办公地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 办公地址的邮政编码 526040 公司国际互联网网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn (四) 信息披露及备置地点 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 公司选定的信息披露报纸名称 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室、证券事务部、办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 4 月 18 日 公司首次注册登记地点 广东省肇庆市 公司变更注册登记日期 2009 年 5 月 22 日 公司变更注册登记地点 广东省肇庆市 末次变更 企业法人营业执照注册号 441200000028883 税务登记号码 441201195276751 组织机构代码 19527675-1 公司聘请的会计师事务所名称 立信大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 326,771,391.05 利润总额 336,285,738.99 归属于上市公司股东的净利润 284,993,439.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 274,585,586.06 经营活动产生的现金流量净额 104,629,838.87 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 6,523,549.57 4 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2010 年年度报告 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 10,625,768.00 量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 1,765,474.68 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 924,488.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,466,327.72 所得税影响额 -1,965,100.42 合计 10,407,853.09 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2010 年 2009 年 2008 年 同期增减(%) 营业收入 1,376,879,927.36 1,366,052,247.61 0.79 982,171,058.79 利润总额 336,285,738.99 249,807,222.29 34.62 31,241,970.17 归属于上市公司股东的净利 284,993,439.15 224,520,604.67 26.93 29,000,889.00 润 归属于上市公司股东的扣除非 274,585,586.06 220,368,648.37 24.60 33,572,950.61 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 104,629,838.87 316,728,554.71 -66.97 148,934,446.28 本期末比上年 2010 年末 2009 年末 2008 年末 同期末增减(%) 总资产 2,307,209,168.79 1,497,632,631.13 54.06 1,356,907,568.32 所有者权益（或股东权益） 1,536,220,040.99 999,408,000.90 53.71 774,907,713.02 本期比上年同期 主要财务指标 2010 年 2009 年 2008 年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.5469 0.4309 26.92 0.0557 稀释每股收益（元／股） 0.5469 0.4309 26.92 0.0557 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.5269 0.4229 24.59 0.0644 加权平均净资产收益率（%） 21.99 25.31 减少 3.32 个百分点 3.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 21.18 24.84 减少 3.66 个百分点 4.42 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.20 0.61 -67.21 0.29 2010 年 2009 年 本期末比上年同 2008 年 末 末 期末增减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.95 1.92 53.65 1.49 (四) 采用公允价值计量的项目 5 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2010 年年度报告 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 广发证券股票 393,390,637.40 393,390,637.40 合计 393,390,637.40 393,390,637.40 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比 比例 行 送 数量 金 其他 小计 数量 例 (%) 新 股 转