2011年上海交大昂立股份有限公司年报

上海交大昂立股份有限公司 600530 2011 年年度报告 上海交大昂立股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6 五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................10 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................12 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................16 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................17 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................24 十、 重要事项 ..............................................................................................................................25 十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................29 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................112 1 上海交大昂立股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 金德环 独立董事 请假 蔡建民 (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 杨国平 主管会计工作负责人姓名 朱敏骏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王礼明 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人（会计主管人员）王礼明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 交大昂立 公司的法定英文名称 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 JIAODA ONLLY 公司法定代表人 杨国平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 娄健颖 孙英 联系地址 上海市宜山路 700 号 上海市宜山路 700 号 电话 021－54277900 021－54277820 传真 021－54277827 021－54277827 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 上海市松江区环城路 666 号 注册地址的邮政编码 201613 办公地址 上海市宜山路 700 号 2 上海交大昂立股份有限公司 2011 年年度报告 办公地址的邮政编码 200233 公司国际互联网网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn (四) 信息披露及备置地点 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 公司选定的信息披露报纸名称 时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 http://www.sse.com.cn 的网址 公司年度报告备置地点 上海市宜山路 700 号 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票上市交易 变更前股票简 股票种类 股票简称 股票代码 所 称 上海证券交易 A股 交大昂立 600530 所 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 12 月 24 日 公司首次注册登记地点 上海市 公司变更注册登记日期 2009 年 12 月 24 日 公司变更注册登记地点 上海市松江区环城路 666 号 企业法人营业执照注册 首次变更 3100001005039 号 税务登记号码 31022713412536X 组织机构代码 13412536-X 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 1997 年 12 月 24 日公司首次注册登记 1998 年 05 月 12 日公司在上海工商行政管理局 办理了经营范围变更手续 1998 年 08 月 04 日公司在上海工商行政管理局 办理了经营范围变更手续 2000 年 06 月 12 日公司在上海工商行政管理局 公司其他基本情况 办理了经营范围变更手续 2001 年 06 月 22 日公司在上海工商行政管理局 办理了注册资本变更手续 2005 年 04 月 29 日公司在上海工商行政管理局 办理了法定代表人、注册资本、董事、监事变 更手续 2005 年 08 月 18 日公司在上海工商行政管理局 3  上海交大昂立股份有限公司 2011 年年度报告 办理了注册地址变更手续 2006 年 08 月 03 日公司在上海工商行政管理局 办理了企业类型、地址、法定代表人、经营范 围变更手续 2007 年 11 月 29 日公司在上海工商行政管理局 办理了法定代表人、监事、董事变更手续 2009 年 2 月 24 日公司在上海工商行政管理局办 理了注册资本、经营范围变更手续 2011 年 10 月 24 日公司在上海工商行政管理局 办理了经营范围、企业类型变更手续 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 55,792,785.58 利润总额 62,480,659.74 归属于上市公司股东的净利润 55,602,502.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,330,619.01 经营活动产生的现金流量净额 -2,689,556.33 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 3,864,872.46 34,426,012.10 32,699,495.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 40,000.00 175,913.00 1,403,084.40 或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 4,687,500.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,023,465.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 23,595,021.79 5,603,631.36 1,375,362.12 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 210,246.46 394,633.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,884,548.98 355,121.98 2,587,308.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,853,917.83 少数股东权益影响额 -1,378,255.45 248,958.66 -2,075,641.32 所得税影响额 -4,632,050.53 -1,058,771.22 -5,529,746.18 合计 28,271,883.71 38,291,582.02 28,436,397.54 4  上海交大昂立股份有限公司 2011 年年度报告 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比 2009 年 主要会计数据 2011 年 2010 年 上年增 调整后 调整前 减（%） 营业总收入 350,940,124.11 338,984,391.09 3.53 315,318,138.19 315,318,138.19 营业利润 55,792,785.58 59,492,448.02 -6.22 18,288,172.85 18,288,172.85 利润总额 62,480,659.74 54,251,062.84 15.17 20,846,606.56 20,846,606.56 归属于上市公司股 55,602,502.72 58,004,741.66 -4.14 26,976,045.32 26,516,876.52 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 27,330,619.01 19,713,159.64 38.64 -1,460,352.22 -1,919,521.02 损益的净利润 经营活动产生的现 -2,689,556.33 12,816,572.11 -120.98 127,813,621.76 127,813,621.76 金流量净额 本年末 2009 年末 比上年 2011 年末 2010 年末 末增减 调整后 调整前