2010年深圳信立泰药业股份有限公司年报

深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年年度报告 二〇一一年三月 1  第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长叶澄海、董事 Kevin Sing Ye、蔡俊峰、陆峰、文仲义、 杨健锋、独立董事潘玲曼、李中军均亲自出席审议本年度报告的董事 会会议，独立董事丁德海因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权 独立董事潘玲曼代为出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级 管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或 存在异议。 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 董事长叶澄海先生、主管会计工作负责人叶宇筠女士、会计机构 负责人（会计主管人员）刘智勋先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 2  目 录 第一节 重要提示及目录 .................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 .......................... 6 第四节 股本变动及股东情况 .............................. 9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............. 15 第六节 公司治理结构 ................................... 24 第七节 股东大会情况简介 ............................... 35 第八节 董事会报告 ..................................... 36 第九节 监事会报告 ..................................... 67 第十节 重要事项 ....................................... 71 第十一节 财务报告 .................................... 82 第十二节 备查文件目录 ............................... 143 3  第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳信立泰药业股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD. 中文缩写：信立泰 英文缩写：Salubris 二、公司法定代表人：叶澄海 三、公司董事会秘书：杨健锋 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 6007 号创展中心 1901、1902、1903、1923 室 联系电话：0755-83867888 传真：0755-83867338 电子信箱：investor@salubris.cn 公司证券事务代表：朱立锋 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 6007 号创展中心 1901、1902、1903、1923 室 联系电话：0755-83867888 传真：0755-83867338 电子信箱：investor@salubris.cn 四、公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6007 号创展中心 1901、1902、1903、 1923 室 公司办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 6007 号创展中心 1901、1902、1903、 1923 室 邮政编码：518040 公司国际互联网网址：http://www.salubris.cn 公司电子信箱：info@salubris.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 4  公司年度报告备置地点：公司总部董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：信立泰 股票代码：002294 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 3 日 注册地点：深圳市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2010 年 6 月 13 日 注册地点：深圳市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号：440301501124347 税务登记号码：440301708453259 组织机构代码：70845325-9 公司聘请的会计师事务所：中审国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址： 深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦西座八楼 5  第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 本年比上年 2010 年 2009 年 2008 年 增减（%） 营业收入 1,297,767,116.99 849,597,671.88 52.75% 527,169,507.29 利润总额 415,487,946.32 249,352,300.86 66.63% 126,631,808.45 归属于上市公司普 355,314,294.88 215,747,086.85 64.69% 116,941,762.04 通股股东的净利润 归属于上市公司普通 股股东的扣除非经常 352,962,989.36 212,777,887.97 65.88% 113,874,868.11 性损益后的净利润 经营活动产生的现 186,649,350.07 134,282,021.41 39.00% 77,893,191.38 金流量净额 本年末比上年 2010 年末 2009 年末 2008 年末 末增减（%） 总资产 2,174,876,679.23 1,771,953,848.36 22.74% 408,602,578.93 所有者权益（或股东 1,863,249,731.20 1,621,435,436.32 14.91% 262,898,631.47 权益） 股本（股） 227,000,000 113,500,000 100.00% 85,000,000 二、主要财务指标 单位：元 本年比上年 2010 年 2009 年 2008 年 增减（%） 基本每股收益 1.57 1.17 34.19% 0.69 稀释每股收益 1.57 1.17 34.19% 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.55 1.15 34.78% 0.67 全面摊薄净资产收益率 19.07% 13.31% 5.76% 44.48% 加权平均净资产收益率 20.62% 32.86% -12.24% 57.20% 6 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 18.94% 13.12% 5.82% 43.30% 产收益率 扣除非经常性损益后的加权平均净 20.48% 32.41% -11.93% 55.70% 资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 1.18 -30.51% 0.92 本年末比上年 2010 年末 2009 年末 2008 年末 末增减（%） 归属于上市公司股东的每股净资产 8.21 14.29 -42.55% 3.09 （一）每股收益计算过程 项目 序号 2010 年度 2009 年度 2008 年度 归属于上市公司普通 1 355,314,294.88 215,747,086.85 116,941,762.04 股股东的净利润 非经常性损益 2 2,351,305.52 2,969,198.88 3,066,893.93 归属于上市公司普通 股股东的扣除非经常 3=2-1 352,962,989.36 212,777,887.97 113,874,868.11 性损益的净利润 期初股份总数 4 113,500,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 因公积金转增股本或 股票股利分配等增加 5 113,500,000.00 股份数 发行新股或债转股等 6 28,500,000.00 增加股份数 增加股份次月起至报 7 8 3 告期期末的累计月数 因回购等减少股份数 8 减少股份次月起至报 9 告期期末的累计月数 报告期缩股数 10 因公积转增股本重新计 11 92,125,000.00 85,000,000.00 算各列报期间股份数 报告期月份数 12 12 12 12 发行在外的普通股加 13=4+5+6×7/12- 227,000,000.00 184,250,000.00 170,000,000.00 权平均数 8×9/12-10+11 基本每股收益 14=1/13 1.57 1.17 0.69 扣除非经常损益基本 15=3/13 1.55 1.15 0.67 每股收益 7  （二）净资产收益率计算过程 项目 序号 2010 年度 归属于上市公司普通股股东的净利润 1 355,314,294.88 非经常性损益(亏损以 “()” 表示) 2 2,351,305.52 归属于上市公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润 3=2-1 352,962,989.36 归属于上市公司普通股股东的期/年初净资产 4 1,621,435,436.32 报告期新增的归属于上市公司普通股股东的净资产 5 报告期减少的归属于上市公司普通股股东的净资产 6 113,500,000.00 报告期月份数 7 12 报告期新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 8 报告期减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 9 8 10=4+1*50%+ 报告期加权平均净资产 1,723,425,917.09 5*8/7-6*9/7 归属于上市公司普通股股东的净资产收益率 11=1/10 20.62% 归属于母公司普通股股东扣除非经常性损益后的净资产 12=3/10 20.48% 收益率 三、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -9,378.19 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照 4,009,920.95 附注五、32 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,232,825.14 所得税影响额 -416,303.02 少数股东损益影响额（税后） -109.08 合计 2,351,305.52 四、境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 8  第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 85,001,000 74.89% 85,001,000 -500 85,000,500 170,001,500 74.89% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 3,782,500 3.33% 3,782,500 3,782,500 7,565,000 3.33% 其中：境内非国有法人持股 3,782,500 3.33% 3,782,500 3,782,500 7,565,000 3.33% 境内自然人持股 4、外资持股 81,217,500 71.56% 81,217,500