2009年深圳信立泰药业股份有限公司年报

深圳信立泰药业股份有限公司 二○○九年年度报告 二○一○年三月2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已亲自出席审议本年度报告的董事会会议。没有董 事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 公司董事长叶澄海先生、总经理Kevin Sing Ye、财务负责人叶 宇筠小姐、会计机构负责人张碧澄先生声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。3 目录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录4 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳信立泰药业股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD. 中文缩写：信立泰 英文缩写：Salubris 二、公司法定代表人：叶澄海 三、联系人和联系方式 董事会秘书：杨健锋 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道6007 号创展中心1901、1902、1903、1923 室 邮政编码：518040 联系电话：0755-83867888 传真：0755-83867338 电子信箱：investor@salubris.cn 四、公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6007 号创展中心1901、1902、1903、1923 室 公司办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6007 号创展中心1901、1902、1903、1923 室 邮政编码：518040 公司国际互联网网址：http://www.salubris.cn 公司电子信箱：info@salubris.cn5 五、信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司总部董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：信立泰 股票代码：002294 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年11月3日 注册地点：深圳市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2009年12月24日 注册地点：深圳市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号：440301501124347 税务登记号码：440301708453259 组织机构代码：70845325-9 公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址： 深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8楼6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司2009年度主要会计数据和指标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 营业总收入 849,597,671.88 527,169,507.29 61.16% 349,434,747.88 利润总额 249,352,300.86 126,631,808.45 96.91% 76,589,853.91 归属于上市公司 股东的净利润 215,747,086.85 116,941,762.04 84.49% 73,137,727.89 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 212,777,887.97 113,874,868.11 86.85% 71,344,624.17 经营活动产生的 现金流量净额 134,282,021.41 77,893,191.38 72.39% 52,753,543.98 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 （％） 2007 年末 总资产 1,771,953,848.36 408,602,578.93 333.66% 255,940,934.73 归属于上市公司 股东的所有者权 益 1,621,435,436.32 262,898,631.47 516.75% 145,956,869.43 股本 113,500,000.00 85,000,000.00 33.53% 85,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 （％） 2007 年 基本每股收益（元/股） 2.34 1.38 69.57% 0.86 稀释每股收益（元/股） 2.34 1.38 69.57% 0.86 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 2.31 1.34 72.39% 0.84 加权平均净资产收益率 （%） 32.86% 57.20% -24.34% 61.96%7 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 32.41% 55.70% -23.29% 60.44% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 1.18 0.92 28.26% 0.62 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增 减（％） 2007 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 14.29 3.09 362.46% 1.72 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -885,985.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,501,915.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,596.49 所得税影响额 -680,326.73 合计 2,969,198.88 - 三、境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用8 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 (一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 85,000,000 100.00% 1,000 1,000 85,001,00 0 74.89% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 3,782,500 4.45% 3,782,500 3.33% 其中：境内非国 有法人持股 3,782,500 4.45% 3,782,500 3.33% 境内自然人 持股 4、外资持股 81,217,500 95.55% 81,217,50 0 71.56% 其中：境外法人 持股 81,217,500 95.55% 81,217,50 0 71.56% 境外自然人 持股 5、高管股份 1,000 1,000 1,000 0.00% 二、无限售条件股 份 28,499,000 28,499,00 0 28,499,00 0 25.11% 1、人民币普通股 28,499,000 28,499,00 0 28,499,00 0 25.11% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他9 三、股份总数 85,000,000 100.00% 28,499,000 1,000 28,500,00 0 113,500,0 00 100.00% (二)限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 信立泰药业有 限公司(香港信 立泰) 0 0 81,217,500 81,217,500 首发承诺 2012 年9 月10 日 润复投资 0 0 3,034,500 3,034,500 首发承诺 2012 年9 月10 日 丽康华贸易 0 0 748,000 748,000 首发承诺 2012 年9 月10 日 张中行 0 0 1,000 1,000 高管持股 2010 年4 月9 日 合计 0 0 85,001,000 85,001,000 － － 二、股份发行和上市情况 （一）经中国证监会证监发行字[2009]838号文件核准，公司于2009年9月2日在深圳证 券交易所首次向社会公开发行人民币普通股2,850万股(A股)，并于2009年9月10日在深圳证 券交易所上市交易，总股本由8,500万股增加到11,350万股。 （二）公司无内部职工股。 三、股东情况 （一）股东数量和持股情况 股东总数 17,621 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 深圳信立泰药业股份有限公司 二○○九年年度报告 二○○九年三月2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已亲自出席审议本年度报告的董事会会议。没有董 事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 公司董事长叶澄海先生、总经理Kevin Sing Ye、财务负责人叶 宇筠小姐、会计机构负责人张碧澄先生声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。3 目录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录4 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳信立泰药业股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD. 中文缩写：信立泰 英文缩写：Salubris 二、公司法定代表人：叶澄海 三、联系人和联系方式 董事会秘书：杨健锋 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道6007 号创展中心1901、1902、1903、1923 室 邮政编码：518040 联系电话：0755-83867888 传真：0755-83867338 电子信箱：investor@salubris.cn 四、公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6007 号创展中心1901、1902、1903、1923 室 公司办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6007 号创展中心1901、1902、1903、1923 室 邮政编码：518040 公司国际互联网网址：http://www.salubris.cn 公司电子信箱：info@salubris.cn5 五、信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司总部董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：信立泰 股票代码：002294 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年11月3日 注册地点：深圳市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2009年12月24日 注册地点：深圳市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号：440301501124347 税务登记号码：440301708453259 组织机构代码：70845325-9 公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址： 深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8楼6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司2009年度主要会计数据和指标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 营业总收入 849,597,671.88 527,169,507.29 61.16% 349,434,747.88 利润总额 249,352,300.86 126,631,808.45 96.91% 76,589,853.91 归属于上市公司 股东的净利润 215,747,086.85 116,941,762.04 84.49% 73,137,727.89 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 212,777,887.97 113,874,868.11 86.85% 71,344,624.17 经营活动产生的 现金流量净额 134,282,021.41 77,893,191.38 72.39% 52,753,543.98 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 （％） 2007 年末 总资产 1,771,953,848.36 408,602,578.93 333.66% 255,940,934.73 归属于上市公司 股东的所有者权 益 1,621,435,436.32 262,898,631.47 516.75% 145,956,869.43 股本 113,500,000.00 85,000,000.00 33.53% 85,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 （％） 2007 年 基本每股收益（元/股） 2.34 1.38 69.57% 0.86 稀释每股收益（元/股） 2.34 1.38 69.57% 0.86 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 2.31 1.34 72.39% 0.84 加权平均净资产收益率 （%） 32.86% 57.20% -24.34% 61.96%7 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 32.41% 55.70% -23.29% 60.44% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 1.18 0.92 28.26% 0.62 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增 减（％） 2007 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 14.29 3.09 362.46% 1.72 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -885,985.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,501,915.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,596.49 所得税影响额 -680,326.73 合计 2,969,198.88 - 三、境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用8 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 (一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 85,000,000 100.00% 1,000 1,000 85,001,00 0 74.89% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 3,782,500 4.45% 3,782,500 3.33% 其中：境内非国 有法人持股 3,782,500 4.45% 3,782,500 3.33% 境内自然人 持股 4、外资持股 81,217,500 95.55% 81,217,50 0 71.56% 其中：境外法人 持股 81,217,500 95.55% 81,217,50 0 71.56% 境外自然人 持股 5、高管股份 1,000 1,000 1,000 0.00% 二、无限售条件股 份 28,499,000 28,499,00 0 28,499,00 0 25.11% 1、人民币普通股 28,499,000 28,499,00 0 28,499,00 0 25.11% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他9 三、股份总数 85,000,000 100.00% 28,499,000 1,000 28,500,00 0 113,500,0 00 100.00% (二)限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 信立泰药业有 限公司(香港信 立泰) 0 0 81,217,500 81,217,500 首发承诺 2012 年9 月10 日 润复投资 0 0 3,034,500 3,034,500 首发承诺 2012 年9 月10 日 丽康华贸易 0 0 748,000 748,000 首发承诺 2012 年9 月10 日 张中行 0 0 1,000 1,000 高管持股 2010 年4 月9 日 合计 0 0 85,001,000 85,001,000 － － 二、股份发行和上市情况 （一）经中国证监会证监发行字[2009]838号文件核准，公司于2009年9月2日在深圳证 券交易所首次向社会公开发行人民币普通股2,850万股(A股)，并于2009年9月10日在深圳证 券交易所上市交易，总股本由8,500万股增加到11,350万股。 （二）公司无内部职工股。 三、股东情况 （一）股东数量和持股情况 股东总数 17,621 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份