2012年海南海药股份有限公司年报

海南海药股份有限公司2012年度报告全文 海南海药股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 1 海南海药股份有限公司2012年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管 人员)林健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战 略、2013年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 海南海药股份有限公司2012年度报告全文 目录 2012年度报告.....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 二、公司简介......................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................8 四、董事会报告...............................................................................................................................10 五、重要事项....................................................................................................................................30 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................41 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................47 八、公司治理....................................................................................................................................55 九、内部控制....................................................................................................................................62 十、财务报告....................................................................................................................................64 十一、备查文件目录.....................................................................................................................175 3 海南海药股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海药股份有限公司 海口市制药厂 指 海口市制药厂有限公司 天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司 上海力声特 指 上海力声特医学科技有限公司 南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司 哈德森公司 哈德森生物医药有限公司 开元医药 指 盐城开元医药化工有限公司 中山百灵 指 中山百灵生物技术有限公司 台州一铭 指 台州一铭医药化工有限公司 忠县小额贷款公司 指 重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司 公司章程 指 海南海药股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2012 年1月1 日至2012年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 海南海药股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在 上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 5 海南海药股份有限公司2012年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海南海药 股票代码 000566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海药股份有限公司 公司的中文简称 海南海药 公司的外文名称（如有） HAINANHAIYAOCO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HAINANHAIYAO 公司的法定代表人 刘悉承 注册地址 海南省海口市秀英区南海大道西66号 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海南省海口市秀英区南海大道西66号 办公地址的邮政编码 570311 公司网址 http://www.haiyao.com.cn 电子信箱 hnhy000566@21cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖 王小素 联系地址 海南省海口市秀英区南海大道西66号 海南省海口市秀英区南海大道西66号 电话 0898-68653568 0898-68653568 传真 0898-68656780 0898-68656780 电子信箱 hnhy000566@21cn.com hnhy000566@21cn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 6 海南海药股份有限公司2012年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 海南省工商行政管 首次注册 1992年12月30日 20128945-3 460100600202397 20128945-3 理局 海南省工商行政管 报告期末注册 2012年12月05日 460000000147194 460100201289453 20128945-3 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 1、1992年8月8日经海南省股份制试点领导小组办公室以琼股办字（1992）10 号文批准，在原海口市制药厂基础上改组设立的规范化股份有限公司。本公司于 1992年12月30日领取海南省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。1993 年12月经国家证券委员会证监发审字（1993）115号文批准向社会发行公众股， 并于1994年5月在深圳证券交易所上市，注册资本142,500,000.00元。公司控股 股东为海口市国有资产管理局。2、1998年1月15日中国轻骑集团有限公司收 购本公司国家股及法人股79,173,404股，占总股本的39.13%。成为本公司第一大 历次控股股东的变更情况（如有） 股东。3、2001年9月24日深圳市南方同正投资有限公司依法竞得中国轻骑集团 有限公司持有并已质押给海口市国有资产经营有限公司的37,011,575股国有法人 股，占总股本的18.29%。2002年12月20日深圳市南方同正投资有限公司依法竞 得海口市国有资产经营有限公司持有的本公司16,198,033股国有法人股，本次股 权转让并完成过户后，深圳市南方同正投资有限公司将持有本公司法人股共计 53,209,608股，占总股本26.30%。成为公司第一大股东。4、截止目前，现公司 控股股东南方同正持有公司107,332,728股，占公司总股本的21.68%，仍为公司 第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道13号财富中心财富园2号B幢3层 签字会计师姓名 张凯、赵兴明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市西城区金融大街兴 国信证券股份有限公司 欧 煦、王立武 2012年12月31日 盛街六号国信证券大厦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 7 海南海药股份有限公司2012年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是□ 否 本年比上年增 2011年 2010年