2012年上海交大昂立股份有限公司年报

上海交大昂立股份有限公司2012年年度报告 上海交大昂立股份有限公司 600530 2012年年度报告 0 上海交大昂立股份有限公司2012年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人（会计主 管人员）王礼明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司聘请的立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2012年度母公司实现净利润 为133,378,752.67元，提取盈余公积13,337,875.27元后，当年可供分配的利润为120,040,877.4 元。加上年初未分配利润61,978,658.35元，减去2011年度利润分配37,440,000.00，年末母 公司可供分配利润为144,578,535.75元。 本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以2012年末总股本 31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金红利4680 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 上海交大昂立股份有限公司2012年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................2 第二节公司简介............................................................................................................................3 第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................5 第四节董事会报告........................................................................................................................7 第五节重要事项..........................................................................................................................17 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................19 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................23 第八节公司治理..........................................................................................................................28 第九节内部控制..........................................................................................................................30 第十节财务会计报告..................................................................................................................31 第十一节备查文件目录.............................................................................................................109 2 上海交大昂立股份有限公司2012年年度报告 第一节释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 上海交大 指 上海交通大学 新南洋 指 上海新南洋股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 新路达 指 上海新路达商业（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2012年度 二、重大风险提示： 公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节 “董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策的内容。 2 上海交大昂立股份有限公司2012年年度报告 第二节公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文名称简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAIJIAODAONLLYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODAONLLY 公司的法定代表人 杨国平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 娄健颖 孙英 联系地址 上海市宜山路700号 上海市宜山路700号 电话 021－54277900 021－54277820 传真 021－54277827 021－54277827 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市宜山路700号 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn 四、信息披露及备置地点 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 公司选定的信息披露报纸名称 时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 http://www.sse.com.cn 的网址 公司年度报告备置地点 上海市宜山路700号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 交大昂立 600530 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 3 上海交大昂立股份有限公司2012年年度报告 自上市以来，公司主营业务一直致力于保健食品的研发、生产与销售。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 自上市以来，公司实际控制人为上海交通大学，未发生过变更，按要求本报告披露至中华人民 共和国教育部。 七、其他有关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 公司聘请的会计师 王士玮 事务所名称（境内） 签字会计师姓名 徐荣飞 4 上海交大昂立股份有限公司2012年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2012年 2011年 2010年 同期增减(%) 营业收入 375,271,863.91 350,940,124.11 6.93 338,984,391.09 归属于上市公司股东的 83,152,251.91 55,602,502.72 49.5477 58,004,741.66 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 451,525.17 27,330,619.01 -98.3479 19,713,159.64 利润 经营活动产生的现金流 20,014,770.55 -2,689,556.33 844.17 12,816,572.11 量净额 本期末比上 2012年末 2011年末 年同期末增 2010年末 减(%) 归属于上市公司股东的 1,470,521,926.62 1,361,610,562.15 7.9987 1,058,868,270.54 净资产 总资产 1,854,544,198.86 1,694,346,312.63 9.4548 1,315,438,129.02 (二)主要财务数据 本期比上年同期增 主要财务指标 2012年 2011年 2010年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.267 0.178 49.5477 0.186 稀释每股收益（元／股） 0.267 0.178 49.5477 0.186 扣除非经常性损益后的基本每 0.001 0.088 -98.3479 0.063 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.87 4.60 增加1.27个百分点 6.63 扣除非经常性损益后的加权平 0.03 2.24 减少2.21个百分点 2.24 均净资产收益率（%） 二、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币