2012年深圳信立泰药业股份有限公司年报

深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度报告全文 深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 1  深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人叶宇筠及会计机构负责人(会计主 管人员)刘智勋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），送红股 0 股 （含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2  深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介................................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 39 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 56 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 65 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 75 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 79 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 159 3  深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、信立泰 指 深圳信立泰药业股份有限公司 信立泰药业有限公司，本公司之控股股东，是一家注册地位 香港信立泰、控股股东 指 于香港的公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 报告期 指 2012 年度 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 公司章程 指 深圳信立泰药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 深圳信立泰药业股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳信立泰药业股份有限公司董事会 监事会 指 深圳信立泰药业股份有限公司监事会 4  深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可 能存在国家政策变化、成本上升等风险，有关风险因素及应对措施已在本报告 “董事会报告”部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。 5  深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 信立泰 股票代码 002294 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳信立泰药业股份有限公司 公司的中文简称 信立泰 公司的外文名称（如有）SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 Salubris 有） 公司的法定代表人 叶澄海 注册地址 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层 办公地址的邮政编码 518040 公司网址 http://www.salubris.cn 电子信箱 investor@salubris.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨健锋 朱立锋 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙 联系地址 绿景广场主楼 37 层 绿景广场主楼 37 层 电话 0755-83867888 0755-83867888 传真 0755-83867338 0755-83867338 电子信箱 investor@salubris.cn investor@salubris.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总部董事会秘书办公室 6  深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 1998 年 11 月 03 深圳市工商行政 44030170845325 首次注册 44030150112434 70845325-9 日 管理局 9 7 2012 年 09 月 19 深圳市市场监督 44030170845325 报告期末注册 44030150112434 70845325-9 日 管理局 9 7 公司上市以来主营业务的变化情 无变更。 况（如有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 签字会计师姓名 朱子武 刘霄 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 7  深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本年比上年 2012 年 2011 年 2010 年 增减(%) 营业收入（元） 1,828,881,533.32 1,474,884,526.25 24% 1,297,767,116.99 归属于上市公司股东的净利润 635,167,523.74 405,249,376.79 56.73% 355,314,294.88 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 617,887,316.48 398,282,362.04 55.14% 352,962,989.36 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 521,213,683.56 272,318,579.53 91.4% 186,649,350.07 （元） 基本每股收益（元/股） 1.46 0.93 56.99% 0.82 稀释每股收益（元/股） 1.46 0.93 56.99% 0.82 净资产收益率（%） 27.13% 20.52% 6.61% 20.62% 本年末比上 2012 年末 2011 年末 2010 年末 年末增减(%) 总资产（元） 2,980,719,190.10 2,445,141,032.34 21.9% 2,174,876,679.23 归属于上市公司股东的净资产（归 属于上市公司股东的所有者权益） 2,603,984,161.36 2,132,297,608.41 22.12% 1,863,249,731.20 （元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 -305,413.27 -600,741.52 -9,378.19 冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 24,715,289.89 8,513,760.34 4,009,920.95 外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 0.00 1,007,328.77 0.00 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 8  深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度报告全文 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,915,030.54 -126,488.46 -1,232,825.14 所得税影响额 3,197,975.65 1,764,175.17 416,303.02 少数股东权益影响额（税后） 16,663.17 62,669.21 109.08 合计 17,280,207.26 6,967,014.75 2,351,305.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 9  深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第四节 董事会报告 一、概述 2012 年，国家继续深化医疗体制改革，多项医药相关领域的政策包括《医药工业“十二 五”发展规划》、《抗菌药物临床应用管理办法》以及医改配套相关政策发布和实施，提高准入 门槛、强化监管力度，促进医药行业提升软实力，引导良性发展的产业格局和市场环境；推 动技术创新和技术改造，把技术创新作为医药工业结构调整的关